对方称股票行情不好 推荐连先生去某网页参与公益项目投资 实际上 这是在诈骗网页上设置的虚假彩票骗局 对方还说，为了“方便”投资 让连先生先购买20万元的黄金邮寄过去 他再帮忙充值 连先生前期投资的 小额提现成功了 又看到“托”在群中晒买黄金的截图 对邮寄黄金这件事不再怀疑 涉诈资金 一旦通过邮寄黄金的方...
博野网警通过童某提供的线索发现，博野的张某名下的银行卡有大量流水，与多起诈骗案有关，其中包含童某的涉案资金，于是博野网警通过侦察研判，确定了犯罪嫌疑人张某的违法行为并收集了相关证据，不久后就与相关部门对其进行了抓获，现张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪受到了刑事处罚。（童某另案处理）警方为大家收集了...
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。常见的洗钱渠道有现金走私、大额现金分散存入银行、投...
11、假冒的“人民数据”APP与“人民资产”APP “人民资产”APP的前身是“人民数据”，因为官方揭露“人民数据”是骗局，骗子们为了忽悠被骗人，就把“人民数据”APP变成了“人民资产”APP，在上线之初，为了骗成千上万人注册，谎称不收费，不需要大家交钱“投资”？而现在开始让大家交200元钱的“账户激活费”？？...
电信诈骗手段花样繁多，谁能想到相机也成为电信诈骗分子洗钱的工具。近日，江岸警方循线侦查，千里追击，成功破获一起倒卖相机洗钱案。2024年8月8日20时许，武汉市公安局江岸区分局塔子湖派出所接到辖区赵女士的报警：“警察同志，我被诈骗了，快帮帮我！”当班民警蒋嘉豪迅速处警。赵女士平日里热衷于炒股，一次偶然...
通过投资办产业的方式洗钱主要包括以下几种具体手法: 一、成立空壳公司洗钱 这是洗钱者常用的手法之一。他们通过设立没有实际业务或仅有少量业务的空壳公司,将非法所得注入这些公司,再通过公司账户进行资金的转移和运作,以此来掩盖资金的非法来源。 二、虚假投资 洗钱者可能通过虚假的投资项目或投资机构,将非法资金伪装...
“黄金洗钱”形成新犯罪产业链，这是一种新型的诈骗方式。因黄金价格高、易出手，犯罪分子使用“黄金洗钱”手段，诱骗受害人通过购买黄金进行虚拟投资，黄金邮寄到指定地点后，安排“跑腿员”将黄金迅速转手卖出，完成购买虚拟币方式洗白资金的一系列操作。警方提示 1. 通过电话、短信、网络社交工具（ QQ、微信、微博）...
投资公司洗钱,被投资公司是否有责任 法律分析:依据我国相关法律的规定,法人利用公司进行洗钱活动,如果股东不知情的,不承担法律责任,如果股东是参与者,按单位犯罪处理。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、...
这是3月3日上线的杀猪盘平台，通过充值游戏币把诈骗来的钱“洗白”，里面投资的“光伏”都是假的，别碰！3、“创益社”刚上线不久的诈骗平台，也是洗钱平台，账户是不停变化的对公账户，碰不得！4、“华丰盛世”这就是个抢单互助盘，只不过用了商品作为掩护而已，本质是一样的。这个项目拨比蛮高，静态高达4%...
核实投资平台真实性：进行黄金投资前，务必核实投资平台的合法性和真实性，选择正规金融机构进行投资。3 不轻易泄露个人信息：保护好个人银行账户信息，切勿将个人信息、银行账户密码以及验证码泄露给陌生人。4 警惕资金流动异常：如被要求将资金转移，或购买贵重物品进行邮寄，应立即警觉，这可能是一种洗钱或诈骗行为。5...