百度试题 题目通过投资办产业的方式洗钱包括( ) A. 成立空壳公司 B. 向现金密集行业投资 C. 货币走私 D. 利用财务公司、律师事务所等机构进行洗钱 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,D 反馈 收藏
法律分析:通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得...
法律分析:通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得...
法律分析:通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得...
通过投资办产业的方式洗钱主要包括以下几种具体手法: 一、成立空壳公司洗钱 这是洗钱者常用的手法之一。他们通过设立没有实际业务或仅有少量业务的空壳公司,将非法所得注入这些公司,再通过公司账户进行资金的转移和运作,以此来掩盖资金的非法来源。 二、虚假投资 洗钱者可能通过虚假的投资项目或投资机构,将非法资金伪装...
通过投资办产业的方式进行洗钱,是一种复杂且隐蔽的非法活动,旨在将非法所得转化为看似合法的资产。这种方式通常涉及多个环节和策略,以下是其主要形式: 1. 成立匿名公司或空壳公司 目的:隐瞒公司的真实所有人和控制人,以掩盖非法资金的来源。 操作方式:注册成立无实际经营业务或仅有少量业务活动的公司,利用这些公司作为...
通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源...
通过投资办产业的方式洗钱包括什么 -经济犯罪 法律分析: 通过投资办产业的方式.包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司,律师事务所等机构进行洗钱. 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社... 查看全文 刘兴龙律师 执业5年 资质认证 2023-...
法律分析: 通过投资办产业的方式.包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司,律师事务所等机构进行洗钱. 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社... 查看全文 刘瑞利律师 执业11年 资质认证 2023-03-10 简述洗钱的形式与危害 洗钱的形式如下...
法律分析: 通过投资办产业的方式.包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司,律师事务所等机构进行洗钱. 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社... 查看全文 汪正楼律师 执业15年 资质认证 2023-02-07 通过投资办产业的方式洗钱包括什么 -...