根据《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。 A. 立即销毁 B. 退还给客户 C. 至少保存三年 D. 至
解析 A[解析]金融机构有义务在自身职责范围内履行反洗钱义务, 反洗钱法 规定金融机构应成立客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保留制度。为了便于打点和追溯交易信息,查询有关洗钱行为,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保留五年,以供有关方面提取资料进行阐发。应选A。
解释:新反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后,以及客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年。这是为了履行反洗钱和反恐怖融资的监管要求,确保能够追溯和调查潜在的非法活动。保存期限可能会根据具体业务类型、客户类别以及监管政策的变化而有所调整。
按照《反洗钱法》的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存() A五年 B十年 C十五年 D永久 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
客户身份资料在业务关系结束后 客户交易信息在交易结束后 应当至少保存 年 A.三B.四C.五D.六 答案:答案:C 解析: 依据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金... 点击查看完整答案手机看题 你可能感兴趣的试题...
百度试题 结果1 题目按照反洗钱有关法律规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当( ) A. 至少储存一年 B. 至少储存三年 C. 至少储存五年 D. 至少储存十年 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
反洗钱法规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。A.二年B.三年C.四年D.五年
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。 A对 B错 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
答案解析: 我国《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。 统计:共计79人答过,平均正确率41.77% 问题:进入高顿部落发帖帮助相似题型热门网课更多>> 论坛精华更多>> 题库APP下载更多>> 关注我们 微信...