套取资金与骗取资金的区别是什么 骗取就是把对方的财产或者其他物品或者感情通过虚构事实的方法弄到自己这里来。套取财政资金用于单位,以单位的名义,虚报项目,骗取财政资金,应属单位行为,又因诈骗罪排除单位犯罪,所以该行为定性为以虚报、冒领手段骗取财政资金。 10w+浏览 刑事辩护 首套房与二套房区别 [律师回复] 购...
1、利用职务套取国家资金可能会被认定为犯了贪污罪等的罪名 套取国家资金没有专项罪名,关键是看套取后续行为,据为己有的是贪污罪,以单位名义私分的是私分国有资产罪。 2、套取国家资金构成贪污罪的认定标准为: (1)是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为,具有一定的社会危害性。 (2)侵犯的是公共财物,...
套取优惠券是一种违法行为,若是采取此种行为,非法占有他人的财产数额高达三千元,就有可能会被认定为涉嫌犯了诈骗罪。如果对套取优惠券多少诈骗罪吗存在其他相关的疑问,可通过点击下方“立即咨询”按钮,我们会匹配专业律师为您解答问题。
套取专项资金案件中相关国家机关工作人员罪名适用情形分别为:在套取国家专项资金过程中,负有直接审核职责的国家机关工作人员起主要作用,积极指使、参与、帮助资金使用人弄虚作假,并对套取的国家专项资金进行私分,非法占为己有的,无论资金使用人是否构成犯罪,均以追究相关国家机关工作人员刑事责任;国家机关工作人员本人系资...
专家导读 套取资金,涉嫌多种违纪行为,甚至涉嫌犯罪。其中又分为单位行为违纪(或涉嫌犯罪)和个人行为违纪(或涉嫌犯罪),又分为直接责任人员违纪(或涉嫌犯罪)和单位领导违纪(或涉嫌犯罪)等,要根据具体违纪(或涉嫌犯罪)事实来定性。 套取资金违反什么纪律 套取资金,涉嫌多种违纪行为,甚至涉嫌犯罪。其中又分为单位行为...
另一方面，套取信用卡现金出借存在刑事法律风险。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的...
专家导读 套取国家资金的数额如果在3万元以上,就会立案。在我国法律中并没有套取国家资金罪这一罪名,即使这样,套取国家资金也是属于一种违法犯罪的情况,并且有可能会构成贪污罪。 涉嫌套取国家资金多少立案? 一、涉嫌套取国家资金多少立案? 套取国家资金达到了3万元以上的立案,套取国家补贴资金据为已的,大多情况下会...
套取银行贷款转贷很好理解，就是字面意思：利用一些虚假的项目或业务等来获得银行贷款或其他方面的信贷资助。“套取'二字侧重点在于这种获得贷款的方式是具有欺骗性的，是违法的，相当于骗取国家建设投资的行为。套取银行贷款进行转贷的合同均无效，情节严重者可能构成高利贷转贷罪！常见的几种套取银行贷款进行转贷的情形 1...
出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为,既增加了融资成本,又扰乱了信贷秩序,根据民间借贷司法解释第14条第1项的规定,应当认定此类民间借贷行为无效。人民法院在适用该条规定时,应当注意把握以下几点:一是要审查出借人的资金来源。借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的,...
这个案例中，韦某的做法可以说非常具有代表性，韦某出借的不是自有资金，而是从网络金融平台套取的资金，试想如果人人都能通过这种方式放贷赚钱，必然导致金融管理秩序被破坏，因此法律明确作出规定，防范漏洞。根据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条之一，“套取金融机构贷款转贷”属于会导致民间借贷...