1、利用职务套取国家资金可能会被认定为犯了贪污罪等的罪名 套取国家资金没有专项罪名,关键是看套取后续行为,据为己有的是贪污罪,以单位名义私分的是私分国有资产罪。 2、套取国家资金构成贪污罪的认定标准为: (1)是国家工作人员套取国家资金的行为是危害社会的行为,具有一定的社会危害性。 (2)侵犯的是公共财物,...
骗取是把对方的财产或者其他物品或者感情通过虚构事实的方法弄到自己这里来;套取是指用违法手段交换取得。套取财政资金用于单位,以单位的名义,虚报项目,骗取财政资金,应属单位行为,又因诈骗罪排除单位犯罪,所以该行为定性为以虚报、冒领手段骗取财政资金。 14浏览2024-09-12 首套房与二套房的区别 [律师回复] 首套房...
一方面，套取信用卡现金出借存在民事法律风险。信用卡套现出借，不仅违背了民间借贷资金来源应为自有资金的规范要求，实际导致金融机构信用资金流向非经其审核的人员使用，增加了银行不良信贷的风险，扰乱了国家正常的金融秩序。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定，套取金融机构贷款转贷...
社保基金是老百姓的“养老钱”“保命钱”。任何违法违规骗取或套取社保基金的行为都将受到法律的严惩。 检察机关提示,补缴养老金参保应符合相关政策要求,任何借助虚假诉讼或虚假劳动仲裁确认劳动关系的形式参保缴费、办理退休、领取退休金等行为,均属于骗取或套取国家社...
6月3日，宁波鄞州公安通报案件：警方成功破获一“空套”政府消费券的诈骗案件，抓获涉案人员102名，涉及非法套取的政府补贴数额达655万余元。另据了解，这次行动也是近年来宁波本地发起的，抓获团伙及人数最多、“空套”数额最大的集中收网行动。今年1月，宁波鄞州公安在工作中获悉重要线索，有人在微信群中收集大量...
不仅设立“小金库”套取公款，敛财的黑手还伸向财政账户 从普通护士走上领导岗位的闫学会，在从政之初也曾决心为官清廉、造福百姓。但一切的转折发生在2007年，时任朝阳区药监局党组书记、局长的闫学会，第一次面临原则与利益的抉择。“当时区药监局机关把部分办公楼租给了两家单位，由于机关单位不允许搞‘三产’经营...
部分缴存职工缺乏法律意识，听信黑中介谣言，利用其提供的伪造提取材料套取住房公积金账户金额，不仅支付高额的“手续费”，一经发现，还要被责令限期退还骗提套取资金。对于伪造及使用虚假证明材料的行为，公积金中心还将移交公安机关处理。二、典型案例 1 典型案例1 2023年8月，我市某地职工陈某某经黑中介协助，以偿还...
这个案例中，韦某的做法可以说非常具有代表性，韦某出借的不是自有资金，而是从网络金融平台套取的资金，试想如果人人都能通过这种方式放贷赚钱，必然导致金融管理秩序被破坏，因此法律明确作出规定，防范漏洞。根据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条之一，“套取金融机构贷款转贷”属于会导致民间借贷...
套取银行贷款转贷很好理解，就是字面意思：利用一些虚假的项目或业务等来获得银行贷款或其他方面的信贷资助。“套取'二字侧重点在于这种获得贷款的方式是具有欺骗性的，是违法的，相当于骗取国家建设投资的行为。套取银行贷款进行转贷的合同均无效，情节严重者可能构成高利贷转贷罪！常见的几种套取银行贷款进行转贷的情形 1...
1.大股东利用职务之便套取公司资金归己支配的案件，成因复杂，不能一概而论是有罪还是无罪，要具体案件具体分析。但是，对于此类案件千万不能简单化处理，认为只要形式上符合职务侵占罪的构成要件，就将其定罪处罚。现实生活中每个案件都不一样，尤其是这类案件，要认真分析行为人从公司套取资金的动机、目的、用途等...