反洗钱试题及答案 一、选择题 1. 反洗钱的基本目标是什么? A. 打击犯罪 B. 维护金融秩序 C. 保护消费者权益 D. 以上都是 2. 洗钱活动主要通过哪些渠道进行? A. 现金交易 B. 银行转账 C. 投资证券 D. 以上都是 3. 以下哪些行为可能构成洗钱? A. 通过赌场洗钱 B. 通过购买艺术品洗钱 C. 通过慈善...
A、大额交易与可疑交易报告管理制度;B、反洗钱内部控制制度;C、客户信息身份识别制度;D、反洗钱工作制度。 5、我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指D。 A、《个人存款账户实名制规定》;B、《金融机构管理规定》; C、《大额现金支付登记备案规定》;D、《金融机构反洗钱规定》。 6、金融机构反洗钱"...
反洗钱试题及答案 1.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。[单选题] A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.中国人民银行(正确答案)...
第一篇:反洗钱知识试题 反洗钱知识试题 1、洗钱,是指。 2、是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。中国人民银行设立 负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作。 3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自 ***年**月**日起施行。 6、中国人民银行建立 ,对支付交易进行监测。 7、金融机构的营业机构设立专门...
反洗钱试题及答案 摘要 反洗钱及制裁合规知识竞赛400题 根据《反洗钱学习手册l2020年版)》,下列关于合规 正文 合规反洗钱题目(仅供参考) 一、单项选择题 (共 45 题,每题分 1 分,总 45 分) 1. 金融机构应当按照规定向( )提交大额交易和可疑交易报告。 (d) A. 中国人民银行反洗钱局 B。 公安部 C...
反洗钱考试试题 一、选择题 1.反洗钱(AML)是以下哪个事实或活动的定义? a)合法和非法收入的混淆 b)非法行为的监管措施 c)政府监督金融交易的一种手段 d)防止资金流动的一种合法手段 2.以下哪个是AML的主要目标? a)提高金融机构的声誉 b)防止洗钱和恐怖融资活动 c)促进国际金融合作 d)增加金融机构的盈利能力...
2023反洗钱知识考试试题库及参考答案 ★★题库在手,逢考无忧★★ 一、多选题: 1.《反洗钱法》规定的举报接受机关是:BE A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.人民法院 D.人民检察院 E.中国人民银行 2.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下措施中的哪种?ABC A.要求客户补充其他身份资料; B.回访...
2023年反洗钱知识试题 1. 金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 A、客户信用资料 B、客户申请开户资料 C、客户交易信息 D、客户身份资料(正确答案) 答案解析:金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 2. 以下...
反洗钱知识试题及答案 一、单选(10题) 1.对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值( )美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同,在订立保险合同时,各机构应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和被保险人、法定继承人...
b2006年122中华人民共和国反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依照中华人民共和国反洗钱法规定采取相关措施的行为 反洗钱知识测试题 一、单项选择题(每题2分共20分) 1、...