反洗钱试题及答案反洗钱试题及答案 一、单选题 1. 反洗钱法规定的洗钱行为是指: A. 将非法所得通过合法渠道洗白 B. 将合法所得通过非法渠道洗黑 C. 将非法所得通过非法渠道洗黑 D. 将合法所得通过合法渠道洗白 答案:A 2. 根据反洗钱法,金融机构在发现可疑交易时,应当: A. 立即报告给公安机关 B. 通知...
反洗钱试题及答案 一、选择题 1. 反洗钱的基本目标是什么? A. 打击犯罪 B. 维护金融秩序 C. 保护消费者权益 D. 以上都是 2. 洗钱活动主要通过哪些渠道进行? A. 现金交易 B. 银行转账 C. 投资证券 D. 以上都是 3. 以下哪些行为可能构成洗钱? A. 通过赌场洗钱 B. 通过购买艺术品洗钱 C. 通过慈善...
反洗钱试题及答案 摘要 反洗钱及制裁合规知识竞赛400题 根据《反洗钱学习手册l2020年版)》,下列关于合规 正文 合规反洗钱题目(仅供参考) 一、单项选择题 (共 45 题,每题分 1 分,总 45 分) 1. 金融机构应当按照规定向( )提交大额交易和可疑交易报告。 (d) A. 中国人民银行反洗钱局 B。 公安部 C...
反洗钱知识试题及答案 一、单选(10题) 1.对于保险费金额人民币()万元以上或者外币等值( )美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上且以转账形式缴纳的财产保险合同,在订立保险合同时,各机构应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和被保险人、法定继承人...
反洗钱试题及答案 1.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。[单选题] A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.中国人民银行(正确答案)...
8、《反洗钱法》的立法宗旨是()[单选题] * A.打击黑社会组织犯罪 B.遏制贪污腐败现象 C.打击非法金融活动 D.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪√ 9、根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()[单选题] * A.中国人民银行√ B.公安部 C.财政部 D.中国银行保险监督管理委...
最新反洗钱测试题及答案 一、单选题 1. 反洗钱法规定,金融机构应当对客户身份进行识别,以下哪项不是客户身份识别的基本要求? A. 核实客户身份证明文件 B. 了解客户的职业信息 C. 记录客户的住址信息 D. 要求客户提交纳税证明 答案:D 2. 根据反洗钱规定,以下哪项不属于可疑交易的报告范畴? A. 频繁的大额交易...
2023反洗钱知识考试试题库及参考答案 ★★题库在手,逢考无忧★★ 一、多选题: 1.《反洗钱法》规定的举报接受机关是:BE A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.人民法院 D.人民检察院 E.中国人民银行 2.在识别或者重新识别客户身份时,可以采取以下措施中的哪种?ABC A.要求客户补充其他身份资料; B.回访...
反洗钱基础知识答题一、选择题1、《刑法》洗钱罪的上游犯罪有()[多选题]*A.包括毒品犯罪√B.黑社会性质的组织犯罪√C.恐怖活动犯罪√D.走私犯罪√E.贪污贿赂犯罪√F.破坏金融管理秩序犯罪√G.金融诈骗犯罪√、以下活动可能存在洗钱行为的有()[单选题]*A.地下钱庄B.购买
金融反洗钱测试题及答案 一、单选题 1. 反洗钱的英文缩写是: A. AML B. KYC C. FATF D. CFT 答案:A 2. 以下哪项不是洗钱的三个阶段之一? A. 放置 B. 层叠 C. 归并 D. 投资 答案:D 3. 根据《反洗钱法》,金融机构在发现可疑交易时,应在多长时间内向反洗钱监管部门报告? A. 24小时内 B. 48...