反洗钱行政主管部门是( )。 A. 中国人民银行 B. 银监会 C. 保监会 D. 证监会 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A 解析:《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。反馈 收藏 ...
国务院反洗钱行政主管部门是( )。 A. 中国银行业监督管理委员会 B. 中国保险监督管理委员会 C. 中国证券监督管理委员会 D. 中国人民银行 相关知识点: 试题来源: 解析 D 正确答案:D 解析:俭融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
反洗钱的行政主管部门是中国人民银行。根据相关法律规定,中国人民银行作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 法律依据 《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有...
法律分析: 反洗钱行政主管部门是中国人民银行。 法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》 第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督
国务院反洗钱行政主管部门是 ( ) 。 A. 中国银行业监督管理委员会 B. 中国保险监督委员会 C. 中国证券监督管理委员会 D. 中国人民银行 相关知识点: 试题来源: 解析 D 正确答案:D解析:反洗钱管理涉及金融系统的安全稳定,所以由中国人民银行主管反洗钱管理。 知识模块:银行业相关法律法规...
反洗钱行政主管部门是中国人民银行。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构、特定非金融机构主管部门制定金融机构、特定非金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构、特定非金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动。 法律依据: ...
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权,履行反洗钱工作职责。 具体说来,中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括:组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金...
下列属于我国反洗钱行政主管部门的是( )。 A. 中国人民银行 B. 国务院 C. 财政部 D. 中国人民检察院 答案: A.中国人民银行 分析: [解析]中国人民银行为我国反洗钱行政主管部门,已于2004年建立了我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心,是连接反洗钱预防监控和刑事打击工作的桥梁,是开展反洗钱工作的重要机构...
国务院反洗钱行政主管部门不仅负责全国的反洗钱监督管理工作,还需要与国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中相互配合,形成合力,共同打击洗钱犯罪活动。 具体执行 在实际操作中,国务院反洗钱行政主管部门会制定和实施相关的反洗钱政策,建立和完善反洗钱制度,监督金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。同时,还会...