( )是我国反洗钱行政主管部门。 A. 银保监会 B. 中国人民银行 C. 国务院金融办公室 D. 证监会 相关知识点: 试题来源: 解析 B、中国人民银行 反馈 收藏
百度试题 题目( )是我国反洗钱行政主管部门。 A.证监会B.中国人民银行C.财政部D.反洗钱监测分析中心相关知识点: 试题来源: 解析 B 在实际中,央行是反洗钱行政主管部门。反馈 收藏
A. 中国人民银行 B. 国务院 C. 财政部 D. 中国人民检察院 答案: A.中国人民银行 分析: [解析]中国人民银行为我国反洗钱行政主管部门,已于2004年建立了我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心,是连接反洗钱预防监控和刑事打击工作的桥梁,是开展反洗钱工作的重要机构。©...
中国人民银行作为我国的反洗钱行政主管部门,其主要职责是组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务情况并在职责范围内调查可疑交易活动,开展反洗钱国际合作等。 法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》 第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱...
百度试题 题目我国反洗钱的行政主管部门是()。 A.银监会B.监察部C.人民银行D.公安部相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
百度试题 题目我国反洗钱行政主管部门是( ) A. 公安部 B. 中国人民银行 C. 保监会 D. 最高人民法院 相关知识点: 试题来源: 解析 B.中国人民银行 反馈 收藏
解释:我国反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行。它主要负责组织协调全国的反洗钱工作,这包括制定反洗钱政策和规章,指导和监督反洗钱工作的进行。此外,中国人民银行还负责反洗钱资金监测,以发现可疑交易行为,防止洗钱活动发生。它有权制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并监督、检查金融机构及特...
国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等. 法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》 第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作. 第八条...
国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作,调查可疑交易,开展反洗钱国际合作等. 法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》 第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作. 第八条...