百度试题 结果1 题目什么机构是国务院反洗钱行政主管部门?依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。___ 相关知识点: 试题来源: 解析 中国人民银行 反馈 收藏
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理. 反洗钱监督管理是预防通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作,或说是相关部门,机构的职责. 中国人民...
国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理,这一职能主要体现在对金融机构反洗钱工作的组织、协调、资金监测、规章制定以及监督检查等多个方面。法规 一、组织协调与资金监测 根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条,国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作,这一职能确保了反洗钱工作...
中国人民银行是反洗钱工作的主管部门。根据《中华人民共和国反洗钱法》和相关法规，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责监督和指导金融机构的反洗钱工作。其职责包括制定反洗钱政策、规范金融机构的反洗钱管理制度、开展反洗钱宣传教育、组织反洗钱培训等。中国人民银行通过建立反洗钱监测系统、加强对...
中国人民银行。根据查询中国人民银行官网得知，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门依法对金融机构的反洗钱工作进行。
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。() A.正确 B.错误 点击查看答案 第3题 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。 A.银行业监督管理委员会 B.财政部 C.证券业监督管理委员会 D.中国人民银行 点击...
在《反洗钱法》里面规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，在这个法里面没有说中国人民银行是什么什么，而只是以国务院反洗钱行政主管部门来说的。首先，在这样一个很基础的法里面不会指定一个具体的机构，万一这个部门要变了呢？但是实际上国务院是指定了人民银行作为国务院反洗钱行政...
《金融机构反洗钱规定》中，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。反洗钱监督管理是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动...
()是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A.中国人民银行；B.中国银行业监督管理委员会；C.中国证券监督管理委员会；D.中国保险监督管理委员会。答案是A，所以是中国人民银行。解释：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
中国人民银行。根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。