反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。 A.违反规定进行
百度试题 结果1 题目反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责旳部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪旳交易活动, 应当及时向( ) A. 司法机关 B. 公安机关 C. 侦查机关 D. 中国人民银行 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。A.人民银行B.公安机关C
根据《中华人民共和国反洗钱法》第四条,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。这意味着,国务院反洗钱行政主管部门是反洗钱工作的主导机构,负责制定和执行反洗钱政策,以及监督全国范围内反洗钱工作的实施。法规1 二、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 除了国务院反洗钱行政主管部门外,还有其他部门也...
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门在反洗钱工作中扮演关键角色。1、反洗钱行政主管部门的职责与人员:负责全国反洗钱监督管理工作,内部设有专业从事反洗钱工作的人员。2、其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门:包括金融监管机构等,在各自职责范
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况;应当及时向()报告;并配合侦查机关做好侦查、调查工作。 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
百度试题 结果1 题目反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 A. 行政调查 B. 现场检查 C. 反洗钱宣传 D. 刑事调查 相关知识点: 试题来源: 解析 :A 反馈 收藏 ...
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。 A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训 B. 泄露反洗钱
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门在反洗钱工作中具有明确的职责。1、反洗钱行政主管部门的职责:包括负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调反洗钱工作,资金监测,制定规章,监督、检查金融机构,调查可疑交易等。2、其他依法负有反洗钱监督管
[多选] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。 A . 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私 B . 未按照规定建立法洗钱内部控制制度 C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训...