反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的,依法给予行政处分。A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。A.人民银行B.公安机关C
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。 A. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私 B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度 C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训 D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 ...
百度试题 结果1 题目反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 A. 行政调查 B. 现场检查 C. 反洗钱宣传 D. 刑事调查 相关知识点: 试题来源: 解析 :A 反馈 收藏 ...
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。A.国家外汇管理局B.中国人民银行C.监察机构D.侦查机关
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 答案 A 解析 null 本题来源 题目:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 来源: 全国职业...
百度试题 结果1 题目反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责(de)部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪(de)交易活动,应当及时向( ) A. 司法机关 B. 公安机关 C. 侦查机关 D. 中国人民银行 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()A.违反规定进行调查研究的B.泄露知悉的国家秘密
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法()。 A. 承担法律责任 B. 纪律处分 C. 行政处分 D. 行政处罚 相关知识点: 试题来源: 解析 A.承担法律责任 ...
百度试题 结果1 题目反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。 A. 中国人民银行 B. 银监会 C. 侦查机关 D. 反洗钱监测分析中心 相关知识点: 试题来源: 解析 C