中国人民银行令〔2022〕第 3 号(中国人民银行行政处罚程序规定) 中国人民银行令〔2022〕第 3 号 《中国人民银行行政处罚程序规定》已经 2022 年 2 月 8 日中国人民银行 2022 年第 2 次行 务会议审议通过,现予发布,自 2022 年 ...
中国人民银行令〔2022〕第3号 《中国人民银行行政处罚程序规定》已经2022年2月8日中国人民银行2022年第2次行务会议审议通过,现予发布,自2022年6月1日起施行。 行长 易纲 2022年4月14日 中国人民银行行政处罚程序规定 第一章 总 则 第一...
中国人民银行行政处罚程序规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国人民银行及其分支机构的行政处罚行为,维护当事人合法权益,根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律、行政法规,制定本规定。 第二条 中国人民银行及其分支机构依法对管辖的法人、非法人...
中国人民银行行政处罚程序规定 (2022 年 4 月 14 日中国人民银行令〔2022〕第 3 号公布 自 2022 年 6 月1 日起施行) 第一章 总 则 第一条 为规范中国人民银行及其分支机构的行政处罚行为,维护当事人合法权益,根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国行政处罚法...
中国人民银行令〔2022〕第3号 《中国人民银行行政处罚程序规定》已经2022年2月8日中国人民银行2022年第2次行务会议审议通过,现予发布,自2022年6月1日起施行。 行长 易纲 2022年4月14日 中国人民银行行政处罚程序规定 第一章 总则 第一条 为规范中国人民银行及其分支机构的行政处罚行为,维护当事人合法权益,根据...
中国人民银行令〔2022〕第3号 《中国人民银行行政处罚程序规定》已经2022年2月8日中国人民银行2022年第2次行务会议审议通过,现予发布,自2022年6月1日起施行。 行长 易纲 2022年4月14日 中国人民银行行政处罚程序规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国人民银行及其分支机构的行政处罚行为,维护当事人合法权益,根...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2022]第3号),可疑交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。 A. 开立电子账户或办理电子银行业务的 B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 C. 严重...
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求,并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的现金缴款、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支的 ,金融机构应当提交大额交易报告。 A、 20、1 B、 20、5 C、...