4. 非SDN菜单式制裁名单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST,NS-MBS) 2020年12月14日,OFAC发布了一份新的“非SDN菜单式的制裁名单”。根据《通过制裁反击美国对手法》(CAATSA)第235条中的12个制裁手段,OFAC采用菜单式选择方法,对列入NS-MBS名单中的实体进行制裁。具体的12个...
综合制裁名单，全称Consolidated Sanctions List，简称Non-SDN Lists，综合名单是由多个名单组成，包括《外国制裁规避者名单》（FSI名单）、《部门制裁识别名单》（SSI名单）、《受代理账户或直通账户制裁的外国金融机构名单》（CAPTA名单）、《非SDN巴勒斯坦立法委员会名单》（NS-PLC名单）、《非SDN菜单式制裁名单》（NS-...
（六）非SDN菜单式制裁名单 (NS-MBS)：这是一个针对特定个人和实体的制裁名单，但它们没有被列入SDN名单，具体有12个制裁手段。2020年12月21日，美国国务院经商OFAC，将土耳其国防工业局 (SSB) 列入NS-MBS。SSB是土耳其的主要国防采购实体。OFAC对SSB实施12项制裁中的5项制裁。（七）非SDN中国涉军企业名单 (NS...
NS-MBS由美国OFAC、BIS、DDTC等多方美国政府部门机构共同执法制裁。NS-MBS属于非冻结财产性制裁清单,当选择冻结财产作为NS-MBS列入主体的菜单式制裁内容之一时,OFAC仅会将该主体列入SDN清单,并标明除冻结财产以外的菜单式制裁内容。其法源主要包括2017《以制裁反击美国敌人法》(CAATSA)以及2014《乌克兰自由支持法》(UFSA...
综合制裁名单,全称Consolidated Sanctions List,简称Non-SDN Lists,综合名单是由多个名单组成,包括《外国制裁规避者名单》(FSI名单)、《部门制裁识别名单》(SSI名单)、《受代理账户或直通账户制裁的外国金融机构名单》(CAPTA名单)、《非SDN巴勒斯坦立法委员会名单》(NS-PLC名单)、《...
4. 非SDN菜单式制裁名单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST,NS-MBS) 2020年12月14日,OFAC发布了一份新的“非SDN菜单式的制裁名单”。根据《通过制裁反击美国对手法》(CAATSA)第235条中的12个制裁手段,OFAC采用菜单式选择方法,对列入NS-MBS名单中的实体进行制裁。具体的12个制裁手段包括: ...
4. 非SDN菜单式制裁名单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST,NS-MBS) 2020年12月14日,OFAC发布了一份新的“非SDN菜单式的制裁名单”。根据《通过制裁反击美国对手法》(CAATSA)第235条中的12个制裁手段,OFAC采用菜单式选择方法,对列入NS-MBS名单中的实体进行制裁。具体的12个制裁手段包括: ...
NS-MBS由美国OFAC、BIS、DDTC等多方美国政府部门机构共同执法制裁。NS-MBS属于非冻结财产性制裁清单,当选择冻结财产作为NS-MBS列入主体的菜单式制裁内容之一时,OFAC仅会将该主体列入SDN清单,并标明除冻结财产以外的菜单式制裁内容。其法源主要包括2017《以制裁反击美国敌人法》(CAATSA)以及2014《乌克兰自由支持法》(UFS...
4. 非SDN菜单式制裁名单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST,NS-MBS) 2020年12月14日,OFAC发布了一份新的“非SDN菜单式的制裁名单”。根据《通过制裁反击美国对手法》(CAATSA)第235条中的12个制裁手段,OFAC采用菜单式选择方法,对列入NS-MBS名单中的实体进行制裁。具体的12个制裁手段包括: ...
NS-MBS属于非冻结财产性制裁清单,当选择冻结财产作为NS-MBS列入主体的菜单式制裁内容之一时,OFAC仅会将该主体列入SDN清单,并标明除冻结财产以外的菜单式制裁内容。其法源主要包括2017《以制裁反击美国敌人法》(CAATSA)以及2014《乌克兰自由支持法》(UFSA)。