The following entities have been added to OFAC’s SDN List: ANVEX TRADING L.L.C., Deira, Dubai, United Arab Emirates; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 17 Oct 2022; Business Registration Number ...
华为、海康威视、大华都被列入美国实体清单被制裁。本月初,国民红外热成像品牌艾睿光电遭美国制裁被列入SDN清单。SDN清单是什么?SDN清单是特别指定国民清单(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List),是OFAC管理的经济制裁领域的一份黑名单。艾睿光电的红外热成像技术为何让美国如此忌惮? “艾睿光电”何许...
SIS及其董事和多数股权拥有人Savo Stjepanovic是根据《外国麻醉品要点指定法》指定的,并被添加到 Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)列表中。 02 OFAC与亚马逊 2020年7月8日,亚马逊因违反多项OFAC制裁计划而与OFAC达成和解,赔偿金额为134,523美元。亚马逊的违规行为源于其制裁筛选程序的缺陷...
下列实体被列入OFAC 的SDN List: 阻止帝国主义全球资讯机构(又名:STOP-IMPERIALISM);地址:俄罗斯,莫斯科; 网站:www.stop-imperialism.com;成立时间:2014年10月29日 [涉俄行政命令14024]。 「8月12日」如何应对美国涉疆法案?中美合规专家联袂解读|「合规三人行」 「录播」俄乌战争下国际贸易供应链安全与风险防控 ...
Sanctions List Compliance Made Simple We help you stay in compliance by screening your customers. OFAC SDN(Office of Foreign Asset Control, Specially Designated Nationals) US Treasury, State and Commerce Dept. Sanctions EU and UN Sanction Lists ...
SDN List是由美国财政部海外资产管理办公室(下称OFAC)维护的名单。 名单中的人员被称为特别指定国民(下称SDN),即根据OFAC管理的各种制裁计划,财产和财产权益被冻结的个人和实体。SDN可以是幌子公司或被确定为被目标国家或组织所有或控制或代表其行事的个人,也可以是被识别的特定的个人,例如恐怖分子或麻醉品贩运者。
1. 特别指定国民名单(Specially Designated Nationals And Blocked Persons,SDN)。被列入SDN名单的主体将面临资产冻结,禁止与美国主体交易等制裁。2. 综合制裁名单(Consolidated Sanction List)。综合制裁名单整合了各类非特别指定国民名单(Non-SDN List),如巴勒斯坦立法会名单(Palestinian Legislative Council List)、外国...
OFAC is responsible for administering and enforcing economic and trade sanctions against certain nations, entities and individuals. OFAC maintains a listing of these restricted counter parties in a document called the "Specially Designated Nationals List" (SDN). They make this list available...
然而,法院的裁定却指出,Tornado Cash 的不可变智能合约并不符合传统法律对「财产」的定义。这些智能合约是去中心化、自运行且无人控制的代码,无法被拥有或排他性地使用。因此,将其列入「特别指定国民和封锁人员名单」(SDN List)的行为被认为超出了法律授权的范围。
此外,OFAC还维持着一些其他的制裁计划,包括针对特别国家计划country-specific programmes(这里的特别国家制裁是有可能淦到SDN List入场券的,和C项有些区别,C点是无解了)、针对国际麻醉品贩运、扩散、恶意网络活动和其他非法活动的制裁计划。OFAC有权指定符合制裁计划标准的人,并将这些人列入SDN名单。SDN名单人员的任何...