中华人民共和国反洗钱法 (2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过) 目录 第一章 总则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五章 反洗钱国际合作 第六章 法律责任 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制...
中华人民共和国反洗钱法 第一章 总则 第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相 关犯罪,制定本法. 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰,隐 瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪 污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪等犯罪所得及其 收益的来源和...
中华人民共和国反洗钱法 (中华人民共和国主席令第五十六号) (2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员 会第二十四次会议通过) 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十 届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于 2006 年 10 月 31 日通过,现予公布,自 2007 年 1 月 1 日起施行...
中华人民共和国反洗钱法 发文日期 2006-10-31 全国人民代表大会常务委员会; 中华 发文机关 人民共和国主席 时效性 现行有效 法学分类 监管 ( 银行法->监管 ) 有效范围 文号 生效日期 全国 主席令[2006]第 56 号 2007-01-01 中华人民共和国反洗钱法 主席令[2006]第 56 号 2006 年 10 月 31 日 (2006 ...
第一部分 法律法规 中华人民共和国反洗钱法 中华人民共和国主席令第五十六号 2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次 会议通过《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国 人民代表大会常务委员会第二十四次会议于 2006 年 10 月 31 日通过,现 予公布,自 2007 年 1 月...
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办 法 中国人民银行令〔2021〕第 3 号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021 年 4 月 12 日中国人民银行 2021 年第 3 次行务会议审议 通过,现予发布,自 2021 年 8 月 1 日起施行. 行长 易纲 2021 年 4 月 15 日 第一章 总则 第一条 为了督促...
中国保险监督管理委员会关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业洗钱风险... 00 关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》的说明【模板... 00 中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿... 00 反洗钱法十周年主题征文 ...
证券期货业反洗钱工作实施办法 (2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席 办公会议审议通过,根据2022年8月12日中国证券监督管理委 员会《关于修改,废止部分证券期货规章的决定》修正) 第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证 券期货业反洗钱工作,有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风...
中华人民共和国主席 胡锦涛 2006年10月31日 中华人民共和国反洗钱法 (2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过) 目录 第一章 总则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查 第五章 反洗钱国际合作 第六章 法律责任 第七章 附则 第一章 总则...
证券期货业反洗钱工作实施办法 第一章 总则 第一条 为进一步配合国务院反洗钱行政主管部门加强证券 期货业反洗钱工作,有效防范证券期货业洗钱和恐怖融资风险, 规范行业反洗钱监管行为,推动证券期货经营机构认真落实反洗 钱工作,维护证券期货市场秩序,根据《中华人民共和国反洗钱 法》(以下简称《反洗钱法》),《中华人民...