《中华人民共和国反洗钱法》单位:XXX 汇报:某某党组织 汇报:某某党组织 时间:XXXXXX学习解读2024年修订版《中华人民共和国反洗钱法》 阅读了该文档的用户还阅读了这些文档 63 p. 解读2025年新修订《中华人民共和国植物新品种保护条例》学习PPT课件 63 p. 2025年新修订《中华人民共和国植物新品种保护条例》...
履行反洗钱义务的非金融机构定义: 现行法已将特定非金融机构纳入反洗钱义务主体,但并未在法律层面明确“特 定非金融机构”的范围。 本次新法第64条明确了特定非金融机构的范围,与一审稿、二审稿内容基本保持 一致,包括:(一)提供房屋销售、房屋买卖经纪服务的房地产开发企业或者房地产 中介机构;(二)接受委托为客户...
1目录洗钱概述《中华人民共和国反洗钱法》解读第一部分第二部分2第一部分洗钱概述一、洗钱的由来二、洗钱的概念三、洗钱的过程四、洗钱的危害性五、洗钱的渠道六、洗钱的法律制度3二、洗钱的概念洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助...
2024年新修订反洗钱法解读PPT宣讲,时间,2024,11,16前言PREFACE近日,十四届全国人大常委会第十二次会议通过了修订后的中华人民共和国反洗钱法,决定自2025年1月1日起施行,中华人民共和国反洗钱法是为了预防洗钱活动,遏制洗,七彩学科网
2025《反洗钱法》全文学习PPT课件分享, 视频播放量 597、弹幕量 0、点赞数 3、投硬币枚数 2、收藏人数 6、转发人数 0, 视频作者 红船视觉课堂, 作者简介 ,相关视频:2024《行政许可法》全文学习PPT课件分享,2025学习新时代深化党风建设学习实践PPT课件分享,2024年纪律处
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2024反洗钱法修订解读课件PPT.pptx,反洗钱法修订解读 专题讲座 ;前言;前言;;(一)明确反洗钱定义;(二)完善反洗钱义务规定;(三)新增专条强调个人和单位义务;(四)新增教育内容;(五)新增域外适用规定;(六)新增金融监督管理机构管理职责;(七)明确监测分析中心相关
新的《反洗钱法》在2025年1月1日正式施行，这是自中央金融工作会议以来金融领域内的一项重要法律修订。其标志着中国反洗钱工作进入新阶段，具有里程碑意义。通过这项法律的修订与实施，中国的反洗钱工作将进入一个崭新的历史时期，不仅对于金融领域的各个层面有着重要的影响，也对整个社会的经济秩序有着深远的积极意义...
反洗钱法律法规是指一国政府为了预防和打击洗钱活动而制定的一系列法律、法规和行政规章的总称。02 这些法律法规主要针对洗钱活动的定义、特征、危害以及预防和打击措施进行规定，旨在维护国家金融安全和社会稳定。反洗钱法律法规的重要性 维护国家金融安全 洗钱活动会破坏金融秩序，侵蚀国家财政收入，影响国家经济安全。反...
1、2024年新修订反洗钱法解读PPT宣讲:时间:2024.11.16前言PREFACE近日,十四届全国人大常委会第十二次会议通过了修订后的中华人民共和国反洗钱法,决定自2025年1月1日起施行。中华人民共和国反洗钱法是为了预防洗钱活动,遏制洗钱以及相关犯罪,加强和规范反洗钱工作,维护金融秩序、社会公共利益和国家安全,根据宪法,制定的法...