应到股东*人,实到股东*人,符合公司章程规定。经与会股东讨论,通过如下决议:1、同意本公司向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请流动资金贷款 万元,并由**有限公司法人和股东提供连带责任保证。若最终审批同意给予的授信(额度)小于本公司申请金额,本决议仍有效,不用再作出决议。 股东(董事)签字: 年*月*日 董事会...
公司分立—董事会决议 篇1 文中蓝色字体后会有风险提示)鉴于___公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于___年___月___日在___召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___、__...
二、出席会议董事: 。 董事会会议应到董事___名,实到董事___名,符合公司法及本公司章程规定。 三、会议议题: 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议: 1、决定公司的经营计划和投资方案为:___ 2、决定聘任或者解聘___为公司经理及其报酬为___...
根据现行的《中华人民共和国公司法》的有关内容,对___公司的公司章程进行相应的修订。 于___年___月___日在___召开董事会会议,本次会议于召开前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___、___、___出席了本次会议,全体董事均已到会。 董事会一致通...
文中蓝色字体后会有风险提示)鉴于___公司的经营不善,严重亏损。董事会全体成员于___年___月___日在___召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___、___、___出席并主持了本次会议。董事会一致...
公司临时董事会决议(通用4篇) ___公司的董事会成员于___年___月___日在___召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,
有限公司股东(董事)会第次会议于___年___月___日在召开。出席本次会议的股东(董事)人,代表___%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事 二...
公司法人变更董事会决议(精选7篇) 滨州×有限公司于×年××月××日在(会议召开地点)召开了×年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定,公司股东会于×年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东,或其他方式)。
本次董事会会议采用书面通知方式,于___年___月___日送达各位董事,___位董事全体出席,无董事弃权情况。 本次董事会会议由___召集和主持。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举___为公司董事长(法定代表人)。 二、聘任___为公司总经理。 三、以上___为_...
鉴于___有限公司经股东会决议更换了公司董事,因此,董事会成员于___年___月___日在___召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员___、___、___出席了本次会议,全体董事会成员均已出席...