如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议: 1、决定成立公司董事会,决定___、___、___为公司董事, 任期___年; 2、决定成立监事会,决定___、___,为公司监事,任期___ 年; 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事___,本公司 监事会由___、___、___组成职工代表监事另需提交选举证明;若 设立...
四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。 董事长: 副董事长: 董事: (盖公章) 年月日 董事会会议决议 (2) (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于 年月日市路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人,实际参加会议董事 人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会...
公司法在其变迁过程中特别是在股东人数众多股权较为分散的情形下股东主权的原则已有一定程度的削弱董事会的权限随之增强原本由股东大会决议的许多事项转由董事会作出决议公司的意思决定机关事实上已经分解为股东大会和董事会因此董事会对享有最后决定权的事项所作的决议自然也应当属于公司的意思表示...
决议如下: 一、同意任命___为公司董事长(法定代表人) ,免去___董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___为公司经理,免去___公司经理职务。 全体董事签名: 年月日 董事会决议 篇2 时间:___年___月___日 地点:___公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于...
董事会决议 篇1 鉴于___公司要更换公司执行董事,因此董事会成员于___年___月___日在___召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事长___董事会成员___、___、___出席了本次会议,全体董事均已到会...
参会董事:刘爱峰 丁玲 崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下: 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 (其他需要决议的事项请逐项列明) 董事签名: 年月日 董事会决议 篇5 日期...
董事会决议 篇1 有限公司第___届第___次股东会决议 时间:___年___月___日 地点:___ 参会股东人员:___ 议程:经股东会一致同意,形成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):___ 3、(变更经营范围):___ 4、(变更法定代表...
(3)代表全体董事___%表决权的董事决定聘任___为公司经理(注:适用于新聘任经理) (或:解聘___经理职务,重新聘任___为经理)(注:适用于经理变更)。 注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条. 到会董事签名: 年月日 董事会决议范本 篇3 会议时间:20xx年2月3日 会议地点: 参会董事:刘爱峰 丁玲 崔春林 ...
参会董事:刘爱峰 丁玲 崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下: 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 (其他需要决议的事项请逐项列明) 董事签名: 年月日 董事会决议范本 篇3 ...