《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。 A. 金融机构 B. 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C. 银行业、证券业、保险业从业机构 D. 银行 相关知识点: 试题来源: 解析 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 反馈 收藏 ...
百度试题 结果1 题目1.《反洗钱法》 所确定的反洗钱义务主体为( A、 金融机构 B 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C、 银行业、 证券业、 保险业从业机构 D、 银行 相关知识点: 试题来源: 解析 答案见上 反馈 收藏
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业()查看答案更多“将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业()”相关的问题 第1题 将于2007年1...
百度试题 结果1 题目于1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。 ( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
反洗钱内部控制制度,是指金融机构根据其经营管理体制和自身经营特点,将国家反洗钱的相关法律法规和部门规章的规定和要求,分解、细化落实到本单位相关的业务经营和管理中而制定和实施的一系列方法、措施和程序。 (二)特征 1.对象的特定性 反洗钱内部控制的对象仅仅指反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体,只对金融...
(B) A、对 B 、错 29、客户身份识别的有效性原则一方面, 客户提供的身份证明文件必须为合法机 关颁发,具有法律效力,另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。 ( A) +1 A、对 B 、错 30、保险业务金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构,反 洗钱牵头部门应具有一定的独立性, ...
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。 A. 中华人民共和国公民 B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民 C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构 D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构 相关知识点: 试题来源: 解析 C,D ...
百度试题 题目164、2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。 ( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 对 反馈 收藏