结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
三部门:推动银行业金融机构、非银行支付机构和清算机构完善移动支付服务 每经AI快讯,中国人民银行等三部门印发《关于进一步优化商业领域支付服务提升支付便利性的通知》。《通知》提出,推动银行业金融机构、非银行支付机构和清算机构完善移动支付服务,优化身份信息核验机制,针对老年人、外籍来华人员等群体,开通服务热线...
电信业务经营者,银行业金融机构,非银行支付机构,互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖,出租,出借本人有关卡,账户,账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示. 法律依据 《中华人民共...
第十八条银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。 中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。 法律依据 《中华...
银行业金融机构和非银行支付机构应当对高风险的支付账户及支付结算服务加强监测并建立相应的机制。在现代金融体系中,支付账户和支付结算服务是日常经济交易的重要组成部分。然而,这些服务也可能被用于欺诈、洗钱、资助恐怖主义等非法活动。因此,对于提供这些服务的机构来说,监测和管理风险变得至关重要。高...
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传,在有关业务活动中对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒,对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出警示。法...
电信业务经营者银行业金融机构非银行支付机构互联网服务提供者应当对什么开展 法律依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》 第三十条 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者应当... 霸域三国_2023免费霸域三国电脑版_点击进入游戏 《霸域三国》网站,为玩家提供霸域三国电脑版,红包版,及霸域...
(九)金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。(十)...
金融界网9月24日消息 中国人民银行发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知要求,金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得开展与虚拟货币相关的...