开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。( ) 答案 解析 null 本题来源 题目:开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者...
银行业金融机构、非银行支付机构对异常开户情形进行重点识别,针对异常或合理怀疑是异常的情形,有权延长办理期限或者拒绝开户。反电信网络诈骗法针对银行开户问题对其赋予了新的权力,有利于帮助监管主体进一步落实相关职责。金融机构在行使此项权力时,需要对异常开户情形进行精准识别,不然将容易为普通开卡、开户的用户带来不便...
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对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。 中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风...
【单选题】最近，小王的朋友给其推荐了一个“赚钱”的好路子，只需要个人注册工商营业执照，开办银行对公账户，然后提供给他，就可以获取1000元的办理费，如果拉其朋友做，还可以获得额外100元的推荐费。此时，小王应该怎么做？
银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。 药品网售新规:疫苗等... 新规明确,对新闻信息提... 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 C 猜你关注广告 1单职业发布 2农村集成房屋 3fda认证 北京搬家 中国考试网...
开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定的限制数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或拒绝开户()A.正确B.错误
更多“对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查但不得拒绝开户。()”相关的问题 第1题 中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的,可以依法进行核实,认定银行业金融机构存在违规行为的,或存在其他未履行个人金融信息保护...
对经识别存在异常开户情形的银行业金融机构非银行支付机构有权加强核查或者()。A.拒绝开户B.审核信息C.加强审核
B、对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户,但特殊情况除外。 C、中国人民银行、国务院银行业监督管理机构组织有关清算机构建立跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制,并为客户提供查询名下银行账户、支付账户的便捷渠道。