结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
银行业金融机构的职责: 依据《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,为客户提供银行账户及支付结算服务。 服务包括存款、取款、转账、汇款等,必须确保资金安全和交易合规。 非银行支付机构的职责: 遵循《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等相关规定。 在为客户开立支付账户时,需基于客户的真实意愿,并确保账户的安...
《反电信网络诈骗法》中明确规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立___制度,依法识别___,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。;客户身份认
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题A
某银行业金融机构网点柜员在办理客户甲存入的现金10000元时,用 A类点验钞机进行清点,并同步记录了冠字号码。过后,客户乙来网点取款10000元,柜员将刚收入的客户甲的钱当客户乙的面清点后,付给了客户乙。第二天,客户乙拿着一张假币到网点,生气地说,这是在昨天网点付给他的钱里发现的1张假币。网点柜员马上当...
银行账户。政策性银行：包括中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。职责：参股或保证的，不以营利为目的，专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图，在特定的业务领域内，直接或间接地从事政策性融资活动，充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具的金融机构。
某公司账户于2023年7月31日发现被冻结,通过联系银行,告知冻结单位为某县公安局刑警支队,经过进一步联系沟通,确定具体冻结部门为公安局反诈骗中心,冻结理由为延伸保护。公司法规部通过多方沟通对接,明确本次冻结时间为48小时,因合作主体账户存在诈骗风险所致,目前在法规部的努力下,公司账户已解冻,可正常使用。
19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别(),采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A、客户尽职调查 B、受益所有人 C、客户身份识别 ...
银行业金融机构.非银行支付机构为客户开立银行账户.支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户。()A.审慎调查制度B.审慎核实机制C.面对面调查制度D.尽职调查制度 查看答案解析 如答案有误或试题有侵权,请联系我们。[提交反馈][在线客服] 下载APP或小程序,拍照、语音搜题更便捷 ↓↓↓ 网...
A.客户身份审查 B.客户尽职调查 C.客户信息筛查 D.客户风险排查