结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别(),采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A、客户尽职调查 B、受益所有人 C、客户身份识别...
银行业金融机构、为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。()A. 正确 B. 错误 如何将EXCEL生成题库手机刷题 相关题库:附件1:反诈题库 > 手机使用 分享 ...
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户()A. 尽职调查制度 B. 接纳制度 C. 风险评估制度 D. 身份识别制度 如何将EXCEL生成题库手机刷题 相关题库:合规竞赛题库 > 手机使用 分享 复制链接 新浪微博 分享QQ 微信扫一扫 微...
银行账户。政策性银行:包括中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。职责:参股或保证的,不以营利为目的,专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图,在特定的业务领域内,直接或间接地从事政策性融资活动,充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具的金融机构。
各银行业金融机构和支付机构要根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号要求,以“”为基础,切实履行客户身份识别义务,在严把账户开立“关卡”的同时要杜绝存量账户中的假名、冒名现象请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
银行业金融机构、为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A.正确 B.错误 温馨提示:仔细审题,沉着思考,认真答题,规范书写 ...
根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户()制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A.身份识别 B.尽职调查 C.受益所有人识别 D.资...
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当(),(),(),防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
答案银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在...