银发〔2017〕9号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、深圳市中心支行;国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行: 为进一步扩大企业和金融机构跨境融资空间,...
根据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发[2017]9号)文件,可开展该通知项下的跨境融资主体包括()A.中资企业B.中资银行C.政府融资平
多项选择题根据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发[2017]9号)文件,境内主体可从非居民融入的资金币种包括()。 A.人民币 B.美元 C.欧元 D.港币 点击查看答案 广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号) 您可能感兴趣的试卷 ...
《通知》在开户管理方面的关键变化主要有两个方面。第一,根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号),银行机构和支付机构对于3类异常开户情形“有权拒绝开户”。《通知》拓展了“有权拒绝开户”的适用范围。第二,《通知》首次提出,银...
银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,有效开展()客户的尽职调查 A. 法人 B. 非自然人 C. 自然人 D. 个体 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 ...
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知[银发[2017]235号]》要求,以公司为例,新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: ...
银发〔2017〕288号 中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,深圳市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行: 为落实“放管服”工作要求,优化营商环境,进一步便利新设企业开立人民币银行结算账户,现就优化企业开户服务提出如下意见。 一、总体要...
> 银发【2017】235号 1. 引言 为进一步加强金融机构反洗钱工作,防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融体系的稳定和安全,根据相关法律法规的要求,中国人民银行制定了本通知。本通知旨在要求金融机构加强反洗钱客户身份识别,加强对客户身份信息的收集和核实工作。 2. 背景 洗钱犯罪活动对金融体系的稳定和安全构成严重威胁,为防...
银发〔2017〕9号 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行、深圳市中心...