《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知 > 银发【2017】235号 1. 引言 为进一步加强金融机构反洗钱工作,防范和打击洗钱犯罪活动,确保金融体系的稳定和安全,根据相关法律法规的要求,中国人民银行制定了本通知。本通知旨在要求金融机构加强...
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【2017】235号 中国人民银行发布《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),旨在提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,落实风险为本工作方法,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。一、加强对非自然人客户的身份识别...