本办法所称非银行支付机构,是指根据《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)规定取得《支付业务许可证》的支付机构。 本办法所称资金清算中心,包括城市商业银行资金清算中心、农信银资金清算中心有限责任公司及中国人民银行确定的其他资金清算中心。 第二十六条 本办法所称非自然人,包括法人、...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9...
《管理办法》结合国内工作实际和国际标准,对现行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)两部规章进行了修订、整合。 二、要求金融机构报告大额交易和可疑交易的主要考虑是什么? 按照《中华人民共和国...
《管理办法》结合国内工作实际和国际标准,对现行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)两部规章进行了修订、整合。 上...
12月30日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,下称《管理办法》),将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,规定以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。《管理办法》自2017年7月1日起生效实施。
中国人民银行令〔2006〕第2 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民 银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可 疑交易报告管理办法》,经2006 年11 月6 日第25 次行长办公会议 通过,现予发布,自2007 年3 月1 日起施行。
银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构应当按照中国人民银行有关规定开展交易监测分析、报告工作。 本办法所称非银行支付机构,是指根据《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)规定取得《支付业务许可证》的支付机构。 本办法所称资金清算中心,包括城市商业银行资金清算中心、农信...
定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管 理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修 订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布, 自2017年7月1日起施行。 行长周小川 2016年12月28日 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 ...
中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 发布日期:2009-05-13 中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 中国人民银行令〔2006〕第 2 号 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人民银行法》等法 律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,自2017年7月1日起施行。