2023年3月28日,对Samuel的起诉状中,将共谋违反FCPA列入了指控清单,其因涉嫌授权并指导非法转移当时价值约 4000 万美元的加密货币,旨在诱导和影响一名或多名中国政府官员解冻某些加密货币交易账户,这些账户总共包含约10亿美元的加密货币,违反《反海外腐败法》规定。目前此案定于2024年3月进行审判。 执法趋势 回顾这一...
美国《反海外腐败法》的背后逻辑 美国为何能够利用《反海外腐败法》肆无忌惮地抓捕别国人员？这部法律的核心在于它赋予了美国司法部门对使用美元进行交易的全球企业和个人进行管辖的权力。通过这部法律，美国不仅能以反腐败为名行事，更能通过经济制裁和法律威胁，迫使外国企业服从美国的利益。杜罗夫的被捕可能与美国无关...
回看《反海外腐败法》(以下简称FCPA)在过去一年的执行情况,虽然执法数量和罚金较2021年都有了攀升,但2022年仍然是2015年以来的执法低谷;虽然美国司法部(以下简称DOJ)和美国证券交易委员会(以下简称SEC)在前两年集中发布的多种政策举措,但仍然无法在2022年创建斐然的成绩;虽然各国已经陆续开放国门,但FCAP在2022年的执...
二、《反海外腐败法》对我国实施域外管辖的冲突 由于美国FCPA强大的域外效力，FCPA对美国公司或其子公司、代理人，或者在美发行股票的公司对中国官员实施商业贿赂的行为均可以实施域外管辖权。一方面，这种域外管辖权的行使与中国司法管辖权产生直接冲突。另一方面，美国域外管辖权的行使存在对“外国官员”以及贿赂等认...
随后美国国会决定通过一部法案——1977年12月19日颁布了《反海外腐败法》。1975—1977年,代表选民的众议院议员目睹参议院议员由于“多国境外支付问题”不断卷入听证会丑闻,为了应对这种情况,《反海外腐败法》应运而生。《反海外腐败法》禁止公务员在境外受贿。为了厘清这部法案的诞生始末,还要从那个年代的政治经济背景...
富力联席董事长张力在英国被逮捕:请美国官员吃饭会坐牢——美国《反海外腐败法》 【富力联席董事长张力在英国被逮捕,公司深夜发文证实】据@第一财经日报 报道:12月12日夜间,市场传闻称,富力地产创始人、联席董事长及总裁张力在英国被抓捕。富力在声明中称,张力因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住...
一、美国反腐败合规的规范演进 (一)《反海外腐败法》的演进与扩张 1. 调整违法行为构成要件,维护本国企业的竞争优势 2. 扩张管辖范围,加强对外国企业及个人的管辖 (二)反腐败合规的量刑激励机制 1. 有效的合规计划对减轻企业罚金数...
事实上,在ABB和解方案的情形下,美国司法部明确指出,该企业的合作在ABB代理人的认罪协商以及起诉ABB前总经理违反FCPA的违法行为[3]中发挥了重要作用。在其他最近达成的和解案件中还奖励了公司解雇涉嫌违反《反海外腐败法》的员工、对仍在职员工采取纪律处分、及时报告员工的潜在不当行为、并让现任和前任代理人与联邦...
一、 美国《反海外腐败法》执法体系 谈到美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act,简称“FCPA”),很多人都知道该法案缘起自美国于1977年对美国1934年《证券交易法》第30条A的修订和补充,但是并不知道美国《反海外腐败法案》的执法还依托于一套非常复杂的执法体系,这些执法体系的法律渊源包括《联邦量刑指...
不管是在美国国内还是国外,美国政府过去几十年苦心经营起来的廉洁领袖形象似乎在特朗普当选后短暂的时间里出现了快速的崩塌。开反腐倒车的特朗普政府,无疑已经使以廉洁模范自居的美国开始成为反腐的笑柄。当然,这对全球反腐事业也构成一定的冲击。 近日,美国《反海外腐败法》(又译为《反海外贿赂法》)因《美国陷阱》一...