先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在()的,应当重新识别客户身份。A.疑点B.一致C.大部分一致D.基本一致
百度试题 结果1 题目多方形成的工程资料内容的真实性、完整性、有效性应()。 A. 建设单位负责 B. 监理单位负责 C. 总包单位负责 D. 各负其责 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
5、身份证件是否有效，核实身份真实性 6、客户在借款申请表上签字确认 7、合同内容修改或涂改，借款人签字确认，经办行加盖更正章 8、法律文件、借款借据与借款申请表一致 9、共有人签字确认或签署同意抵押/出售等文件 10、授权委托书的有效性、有效期及委托事项、权限是否明确 11、贷款资料、押品放臵在...
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。( ) 答案 正确 结果二 题目 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户( ) 答案 正确相关推荐 1当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当...
百度试题 题目金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性 或者完整性有疑问的,应当( ) A. 报告可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构报告 C.重新识别客户身份 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。 A对 B错 正确答案答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏相似试题 (多选题) 银行金融机构在办理以下哪些()业务时,应按照《金融机构客...
结果1 题目反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取()措施。 A. 保持原状,不必要重新识别 B. 视情况进行视别 C. 应当重新识别 D. 以上说法都不对 相关知识点: 试题来源: 解析 :C 反馈 收藏 ...
多方形成的工程资料内容的真实性、完整性、有效性应()。,本题来源于2021年一级建造师《建筑工程》科目上半年模拟试题10
授权处理的四项要求()A.真实性、完整性、合规性、有效性B.真实性、完整性、合规性、正确性C.真实性、完整性、便捷性、正确性D.真实性、合规性、有效性、正确性