在这些行业中,若发现异常的资金流动或交易模式,应及时向相关部门报告,以防范洗钱活动。 综上所述,洗钱犯罪的高风险行业主要包括金融行业、房地产行业、珠宝和艺术品交易行业以及其他涉及大量现金流动且监管难度较大的行业。为防范洗钱活动,相关行业应加强监管,提高透明度,并建立健全的反洗钱机制。参考法规 《中华人民共和...
反洗钱金融组织确定的洗钱高风险行业或职业包括以下哪些( ) A. 律师 B.会计师 C.保险从业人员 D.国家公职人员 B. CD) C.
百度试题 题目国际公认的洗钱高风险行业。具体包括:()。 A.小额贷款公司B.第三方支付行业C.房地产行业D.旅行社相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 反馈 收藏
处罚措施:对于未履行反洗钱义务的金融机构或特定非金融机构,国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构可责令限期改正;情节严重或者逾期未改正的,将给予警告,并处二十万元以上二百万元以下罚款;有违法所得的,还将没收违法所得。 综上所述,反洗钱高风险行业主要包括金融机构和特定非金融机构,这些机构需...
国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。 意见提出,密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃...
辨识“洗钱高风险行业”是银行反洗钱工作重中之重,所谓“洗钱高风险行业“来自两方面定义,一是人民银行通过银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,及银办发〔2018〕120号文《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》,这两项规定明确规范了洗钱高风险行业的领域...
辨识“洗钱高风险行业”是银行反洗钱工作重中之重,所谓“洗钱高风险行业“来自两方面定义,一是人民银行通过银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,及银办发〔2018〕120号文《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》,这两项规定明确规范了洗钱高风险行业的领域...
辨识“洗钱高风险行业”是银行反洗钱工作重中之重,所谓“洗钱高风险行业”来自两方面定义,一是人民银行通过银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,及银办发〔2018〕120号文《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》,这两项规定明确规范了洗钱高风险行业的领域...
银行·风控·合规 洗钱高风险行业 客户身份识别要点 作者： 叶湧青 辨识“洗钱高风险行业”是银行反洗钱工作重中之重，所谓“洗钱高风险行业”来自两方面定义，一是人民银行通过银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，及银办发[2018]120号文《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融...
百度试题 题目反洗钱金融组织确定的高风险行业或职业包括( )。 A.律师B.会计师C.保险从业人员D.国家公职人员相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C 反馈 收藏