在这些行业中,若发现异常的资金流动或交易模式,应及时向相关部门报告,以防范洗钱活动。 综上所述,洗钱犯罪的高风险行业主要包括金融行业、房地产行业、珠宝和艺术品交易行业以及其他涉及大量现金流动且监管难度较大的行业。为防范洗钱活动,相关行业应加强监管,提高透明度,并建立健全的反洗钱机制。参考法规 《中华人民共和...
百度试题 题目以下()属于较高洗钱风险的行业(职业)。 A.废品收购B.拍卖C.艺术品经营D.咨询服务相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 反馈 收藏
百度试题 题目国际公认的洗钱高风险行业。具体包括:()。 A.小额贷款公司B.第三方支付行业C.房地产行业D.旅行社相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 反馈 收藏
1、人民银行定义的洗钱高风险行业 依上述银发〔2013年〕2号文可以看出,人民银行定义的洗钱高风险行业范围,是按中国反洗钱监管制度及FATF建议的国际反洗钱标准而定;除此之外,是否被纳入洗钱高风险行业还须考虑与特定洗钱风险的关联度,和该行业在营业过程中的现金密集程度高低有关。特定洗钱风险关联度是指该客户的实际...
以下行业属于洗钱风险较高的有()。A.现金密集型行业(如废品收购、旅游、零售等行业)B.艺术品收藏C.影视娱乐行业D.拍卖行业的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,
2.多项选择题各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、()等查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
反洗钱金融组织确定的洗钱高风险行业或职业包括以下哪些( ) A. 律师 B.会计师 C.保险从业人员 D.国家公职人员 B. CD) C.
洗钱或恐怖融资风险较高的行业主要包括___。()A.赌场、彩票销售行业B.不动产中介C.贵金属和珠宝石交易商D.律师、会计师E.其他独立法律专业人士
辨识“洗钱高风险行业”是银行反洗钱工作重中之重,所谓“洗钱高风险行业“来自两方面定义,一是人民银行通过银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,及银办发〔2018〕120号文《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》,这两项规定明确规范了洗钱高风险行业的领域...
以下()属于较高洗钱风险的行业(职业)。A.废品收购 B.拍卖 C.艺术品经营 D.咨询服务点击查看答案 您可能感兴趣的试卷你可能感兴趣的试题 1.多项选择题对于通过自助发卡机办卡的客户,审核要点描述正确的是()。 A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致 B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致 C.客户...