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根据关于单客户多银行的洗钱风险提示要求客户需开户满日后方可开通单客户多银行业务
根据关于单客户多银行的洗钱风险提示要求客户需开户满日后方可开通单客户多银行业务
2025-03-01 04:06:33
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根据关于单客户多银行的洗钱风险提示要求客户需开户满日后方可开通单客户多银行业务
银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统
客户申请开通单客户多银行时 最多只能开通 个主账户和 个辅助账户
反洗钱法中要求 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后 应当至少保存十年
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