非自然人客户受益所有人的识别渠道包括:非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章程、注册证书、存续证明文件、合伙协议等;通过“国家企业信用信息公示系统”“社会信息查询系统”等官方平台获取的信息,上述查询信息需打印保存;上市公司依法披露的定期报告、审计报告及经审计的财务报告等;以非自然人客户提供的用...
工商部门备案或核准的公司章程、注册证书、存续证明文件、合伙协议等;通过“国家企业信用信息公示系统”“社会信息查询系统”等官方平台获取的信息,上述查询信息需打印保存;上市公司依法披露的定期报告、审计报告及经审计的财务报告等;以非自然人客户提供的用以自我证明的情况说明等证明材料及通过企查查等第三方网站查询的...