经查，2023年以来，犯罪嫌疑人王某增等人在未获得相关期货业务经营资质的情况下，注册成立资产管理公司，在网上招揽客户，以提供高回报的期货交易标的以及交易杠杆服务为诱饵，吸引客户通过其提供的期货交易软件开立账户，再以销售交易课程、代课老师直播等方式开展非法期货投资咨询服务业务，涉案交易金额5000余万元。目前，王...
非法期货类犯罪的定罪量刑主要依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定。该条规定明确指出了非法经营罪的范畴,其中包括未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货等业务的情形。法规1 定罪标准: 非法期货类犯罪属于非法经营罪的一种,其定罪的核心在于行为人是否未经国家有关主管部门批准,擅自经营期货业务。 行...
证券期货犯罪作为典型的非法牟利型犯罪,具有犯罪手段隐蔽、涉案金额巨大、受害群体广大、市场危害深远等特点,行为人主观上往往抱有“富贵险中求”的投机心理,因此在从严查处的同时,加大对行为人财产刑的处罚力度,提高行为人犯罪成本,“打财...
一是第9条明确了证券期货犯罪的犯罪地,《意见》根据《刑事诉讼法》及相关司法解释关于管辖规定,按照证券交易、发行和信息披露特点和流程对证券期货犯罪的犯罪地予以列举式规定,条款内又具体就内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易、欺诈发行...
记者从公安部获悉,公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破:经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪...
民主与法制网讯(记者薛应军)5月15日,第七个“全国投资者保护宣传日”,北京市人民检察院第三分院(以下简称北京市检三分院)召开新闻发布会,通报该院2024年办理证券期货犯罪案件情况,发布第四辑《检察机关证券期货犯罪办案基地(北京)建设手册》(以下简称《手册》)及4件依法从严打击证券犯罪典型案例。
最高法、最高检、公安部、中国证监会联合印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》依法严惩证券期货犯罪 维护资本市场健康发展近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会联合印发了《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》（以下简称《意见》）。《意见》就办理证券...
根据《中华人民共和国刑法》的规定,非法经营期货涉嫌犯罪的情形包括以下三种: 1. 个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的; 2. 单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的; 3. 虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营...
本文主要讨论非法经营期货涉嫌犯罪的案件中,司法机关对于犯罪金额的认定方式以及张律师在办理此类案件中的一些经验分享。 关键词: 期货 犯罪数额经营数额违法所得出金、入金 投资人 概括性认定 平台数据 转账凭证 正文: 刑事案件中,行为人犯罪数额的多少,直接关乎到量刑的轻重,对于非法期货交易犯罪的案件,亦是如此。非法...
一、证券期货犯罪管辖历史变迁 (一)侦查机关对证券期货犯罪管辖的变迁 在《刑法》增设证券期货犯罪以来,该类罪名的侦查管辖权一开始属于犯罪所在地的基层公安局,并均在《公安部刑事案件管辖分工规定》及多次《补充规定》中确定为经济犯罪侦查局办理。 2003年12月,公安部正式成立公安部证券犯罪侦查局,实行垂直管理体制,...