3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。据悉，这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。 6个典型案例分别是：曾某洗钱案，雷某、李某洗钱案，陈某枝洗钱案，张某洗钱案，林某娜...
记者还了解到,刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释,对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确,对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。...
3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。据悉,这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。 6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某...
新华网北京3月19日电(于子茹)19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。 6个典型案例分别是: 曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某...
3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。其中，有一起利用比特币进行洗钱犯罪的案件引人关注。案情是这样的：陈某波涉嫌集资诈骗犯罪，涉案金额1200余万元。2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波立案侦查，陈某波潜逃境外。2018年年中，陈某波将非法集资款中的300万元转账至...
3月19日，中国人民银行、最高人民检察院联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，6个典型案例分别是：曾某洗钱案，雷某、李某洗钱案，陈某枝洗钱案，张某洗钱案，林某娜、林某吟等人洗钱案，赵某洗钱案。 其中，我院第三检察部办理的赵某洗钱案入选。国有独资企业天津市某电影集团有限公司金融部职员赵某犯洗钱罪，涉及金额...
新华网北京3月19日电(于子茹)19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。 6个典型案例分别是: 曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某...
央广网北京3月19日消息（记者张潇祎）随着经济社会的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布一批惩治洗钱犯罪典型案例，指导基层司法机关和行政监管部门有效开展反洗钱工作。据了解，这批典型案例包括曾某洗钱案等共6个，覆盖...
最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 去年全国检察机关共批准逮捕 洗钱犯罪221人提起公诉707人3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。据悉,这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义...
近日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，据悉2020年全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。2020年，人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法对537家义务机构进行行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规...