大量犯罪所得去向不明,随即依法向中国人民银行南昌中心支行调取该黑社会性质组织所涉账户资金去向相关证据材料,并联同公安机关、人民银行反洗钱部门对本案所涉大额取现、频繁划转、使用关联人账户等情况进行追查、分析,查明曾某及其关联账户与熊某等...
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最高人民检察院,中国人民银行 联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 文章来源:中国人民银行官网 (http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/11346 9/4210737/index.html) 曾某洗钱案 ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱 犯罪助力"打财断血" 一,基本案情 被告人曾某,...
1.检察机关办理毒品案件时，应当深挖毒资毒赃，同步审查是否涉嫌洗钱犯罪。针对毒资毒赃清洗家族化、团伙化的特点，要重点审查家族成员、团伙成员之间资金来往情况，斩断毒品犯罪恶性循环的资金链条。对涉毒品洗钱犯罪提起公诉的，应当提出涉毒资产处理意见和财产刑量刑建议，并加强对适用财产刑的审判监督。2.广义的洗钱犯...
惩治洗钱犯罪典型案例(二)张某洗钱案开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索1.基本案情被告人张某,原系江苏某机关工作人员。(一)上游犯罪2007年至2012年间,被告人张某的前夫陈某(另案处理)以个人或者徐州泰某投资管理有限公司等单位的...
正义网北京3月19日电(检察日报全媒体记者孙风娟)今天,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。据悉,这批典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且对社会公众具有警示意义。
最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 曾某洗钱案 ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血” 一、基本案情 被告人曾某,系江西省众某实业有限公司(以下简称“众某公司”)法定代表人。 (一)上游犯罪 ...
这些洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。日前,最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例,并表示将加大打击力度,管住人、看住钱,维护金融安全。 此次发布的6个典型案例中,有的是检察机关通过立案监督追加起诉洗钱犯罪嫌疑人,有的是在审查起诉中追加认定洗钱犯罪数额,有的是在自行...
经反复研究,3月19日,两部门联合发布6个洗钱罪典型案例,这些案例不仅反映了检察机关和人民银行的职能作用,而且充分体现了两部门共同维护金融安全的合作成果,对预防和打击洗钱犯罪起到了很好的示范作用。最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭、中国人民银行反洗钱局局长巢克俭就相关问题回应记者关切。
人民银行是反洗钱行政主管部门,要加强对大额交易和可疑交易信息的收集分析监测,发现重大嫌疑主动开展反洗钱调查,并向司法机关提供洗钱犯罪线索和侦查协助。人民检察院办案中发现洗钱犯罪线索,可以主动向人民银行调取所涉账户资金来源、去向的证据,对大额取现、频繁划转、使用关联人账户等异常资金流转情况可以联同公安机关、...