更多““将犯罪所得与合法财产融为一体,即被清洗的资金以所谓合法的形式被使用。指的是洗钱的哪个阶段?()”相关的问题 第1题 根据《反洗钱学习手册(2020年版)》,洗钱的()阶段,是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。 A.识别
B.二是离析阶段,即通过复杂的交易,使非法资金的性质得以掩饰 C.三是归并阶段,即被清洗的资金以所谓合法的形式被使用 点击查看答案 第2题 将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。利用金融机构或特定非金融机构,将犯罪所得存入银行,或转换为票据、国债、股票、保险、理财等其他形式的资产,属于洗钱...