国际反洗钱和反恐融资领域最着名的指导性文件是( B ) A. 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 B. 金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融
我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是: A. 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 B. 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 C. 《反腐败公约》 D. 《打击跨国有组织犯罪公约》 E. 《制止向恐怖提供资助的国际公约》 相关知识点: 试题来源: 解析 B,C,D,E 反馈 收藏 ...
背景:本示范法是由联合国禁毒与预防犯罪办公室于1999年制定的专门针对洗钱行为的法律规范,只适用于大陆法系的国家(2003年联合国禁毒与犯罪办公室另行制定了一部适用于习惯法系国家的示范法,其名称为联合国《洗钱犯罪收益与恐怖融资示范法》(2003))。本示范法以总论、洗钱预防、洗钱侦查、强制措施及国际合作五个篇章对...
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:() A. 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 B. 金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9
我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是() A. 《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 B. 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 C. 《反腐
背景:本示范法是由联合国禁毒与预防犯罪办公室于1999年制定的专门针对洗钱行为的法律规范,只适用于大陆法系的国家(2003年联合国禁毒与犯罪办公室另行制定了一部适用于习惯法系国家的示范法,其名称为联合国《洗钱犯罪收益与恐怖融资示范法》(2003))。本示范法以总论、洗钱预防、洗钱侦查、强制措施及国际合作五个篇章对...