百度试题 题目客户身份识别的基本原则有哪些方面?() A. 真实性 B. 有效性 C. 完整性 D. 持续性 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 反馈 收藏
1.判断题客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。 参考答案:正确 点击查看答案解析 2.判断题客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 参考答案...
1. 真实性：确保客户提供的身份信息是真实可靠的，金融机构需验证客户身份证明文件的真实性。2. 有效性：验证客户身份证明文件在有效期内，确保客户身份识别的时效性。3. 完整性：收集并记录客户身份信息的各个要素，包括姓名、身份证号码、住址、联系方式等，保证信息的完整性。4. 持续性：在客户关系存...
客户身份识别的基本原则有真实性，有效性，完整性，持续性。客户身份识别的基本原则是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。
在客户身份识别中，真实性原则要求确保客户提供身份信息是真实的；有效性是指识别手段和获取的信息在一定时效内可用；完整性即要获取包含多种关键要素等完整的身份信息；持续性则强调对客户身份在业务关系持续期间持续识别，所以ABCD四个原则都是客户身份识别的基本原则。
客户身份识别的基本原则有哪些方面?() A真实性 B有效性 C完整性 D持续性 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
客户身份识别的基本原则有哪些方面?() A.真实性 B.有效性 C.完整性 D.持续性 点击查看答案手机看题 你可能感兴趣的试题 多项选择题 申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件() A.外国驻华机构,应出具国家有关主管部门的批文或证明 B.外资企业驻华代表处、办事处应出具国...
客户身份识别的基本原则有哪些方面?() A, B, C, D 石榴惠选平台,多任务模式,助力商家快速打造爆款 石榴惠选平台拥有多渠道流量入口,100多万在线优质用户,安全性高.目前石榴惠选平台专业的运营团队,为商家免费做运营计划,帮助商家快速打造爆款.广告 客户身份识别的基本原则有哪些方面 客户身份识别的基本原则有真实...
23客户身份识别的基本原则有哪些方面 全选 24金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ABD 不选 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 25客户身份识别也称‘了解你的客户‘ 对 26在与客户的业务关系存续期间, 金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。 当对客户及其交易 的风险认知程度发生变化...
客户身份识别的基本原则有哪些方面?()A . A.真实性B . B.有效性C . C.完整性D . D.持续性点击查看答案 你可能感兴趣的试题 第1题:The most famous sleigh bells in the world belong to ___.A . Jesus ChristB . JosephC . MaryD . Father Christmas 答案解析与讨论:点击查看 第2题:如果敲门时...