2023年6月6日,西安市未央区联席办以正式文件对该网点及相关工作人员进行通报表扬,并专程到网点送达了通报表扬文件和“断卡行动”先进个人荣誉证书。 案例二:中信银行西安网点堵截异常取现交易 2023年6月19日,两名年轻男子进入中信银行西安某网点...
我行工作人员识别客户疑似遭受电信网络诈骗,立即告知客户我行从未与任何贷款中介有合作,如果需要贷款,必须和我行网点咨询,不要相信网上自称中介的任何人员,告知客户出租出借企业账户网银属于违法行为,一旦涉及案件,将承担法律责任,同时向客户讲解近期的涉案案例,...
建行重庆璧山青杠支行成功堵截一起电信网络诈骗 近年来,建行重庆市分行落细落实重庆市公安局、中国人民银行重庆市分行、国家金融监督管理总局重庆监管局关于加强反赌反诈工作的要求,多措并举开展反赌反诈工作,维护人民群众财产安全。近日,建行重庆璧山青杠支行就成功堵截了一起电信网络诈骗。 【事件经过】 2024年1月9日17...
2024年8月9日上午,客户罗某前来我行九堡支行柜面办理定期存款业务,客户称8月8日其孙女已将微信零钱内的资金提现至银行卡,经办柜员查询客户余额后,发现账户余额与客户描述不符,心生疑虑,立刻帮助客户查询流水,通过对比客户交易情况,发现存在人为删除的迹象,随即立即报告运营主管。经网点运营主管了解到后马上警觉,告知客...
案例：广西黑恶势力，天养哥团伙，光天化日之下，开枪围追堵截 广西省北海市中级法院，随着法官宣读了符志康的判决书，观众席上曾经受到符志康团伙迫害的受害者足足有上百名，这些人无不拍手称快，更有甚者抱头痛哭。符志康是何许人也？竟然惹得上百名受害者前来观看他的判决。符志康出生于贫困家庭，父母根本无力...
近日,浦发银行重庆北碚支行通过柜面识别、警银联动等措施,成功堵截一起“刷单返利”诈骗案件。 当天,一中年女客户到浦发银行重庆北碚支行要求开通手机银行功能。员工在协助办理业务的过程中,发现客户收到96110反诈中心的提示短信,遂询问其开通手机银行的用途,客户表示将用于向朋友还款。
邮储银行鹤壁市分行做为堵截假币流通的第一道防线,以维护良好金融环境为己任,同时对周边商户开展假币知识宣传并鼓励提供假币犯罪线索,增强群众对反假货币意识和抵制假币侵害能力,为营造更加健康良好的金融秩序而努力。
近年来,为进一步强化打击治理电信网络新型违法犯罪工作成效,威海市商业银行济南分行不断提高风险防范意识,切实提升合规操作水平,加大开户、存取款、转账汇款等多环节的审核力度,坚持“严格全程合规”,通过“全员共建、全员共治”,打造“合规共同体”,护航高质量发展,成功堵截多起可疑开户事件,得到广大客户及公安机关的高...
2023年3月23日,一客户前往交通银行菏泽长江路支行要求开立一类银行账户,网点营运主管根据“断卡”行动要求,对王某的开卡用途进行审核,在审核过程中发现,王某为**籍,特意前来开立交通银行储蓄卡,称为对方要求,但非代发工资需要,营运主管询问其具体用途,王某称隐私拒绝告知,要求开立一类存款账户。
日前,李某到浦发银行重庆解放碑支行办理转账汇款业务。在汇款过程中,客户自述款项是用于付给追债公司的手续费,此话语引起柜员的警觉,她立马向客户询问详情。 经了解,李某在网络平台上发现某外地法律咨询有限公司,声称追债成功率100%。恰好当时,李某有1笔借款需要追回,于是她在网上与该公司达成合作意向...