2023年6月21日,西安市公安局新城分局、当地派出所及街道办相关领导专程到网点颁发“新城区打击治理电信网络新型违法犯罪工作先进个人”荣誉证书和书面表扬信,对银行积极支持反诈工作表示肯定。 案例三:民生银行西安网点堵截异常取现交易 2023年4月28...
我行工作人员在账户核实尽调环节询问客户业务背景、对方公司名称等,客户并不清楚其需要交易对手的公司名称,并向我行工作人员展示与微信头像为信合标识的担保公司工作人员微信聊天记录,记录显示对方自称在赣州地区与农商银行有合作,可以为其公司贷款在我行申请200...
该行主管随即将线索上报属地反诈中心,最终,经过支行员工与反诈中心警官的合力劝阻,李某放弃转账交易。 近年来,为强化金融机构责任担当,浦发银行重庆解放碑支行组织开展“金融为民,担当有我”等系列活动。围绕活动主题,一方面对内持续加大员工专项培训力度,提高员工电信诈骗甄别能力、防范技巧和应急处置能力;另一方面...
近日,浦发银行重庆北碚支行通过柜面识别、警银联动等措施,成功堵截一起“刷单返利”诈骗案件。 当天,一中年女客户到浦发银行重庆北碚支行要求开通手机银行功能。员工在协助办理业务的过程中,发现客户收到96110反诈中心的提示短信,遂询问其开通手机银行的用途,客户表示将用于向朋友还款。 谨慎起见,...
近日,光大银行郴州分行堵截一起领取现金福利的诈骗案例,成功为客户避免了资金损失,守住了老百姓的“钱袋子”。 事发当日,客户李某拿着一张“光大银行卡”到柜面办理激活业务,接待柜员发现卡面排版、印刷与光大银行的卡明显不一致,并通过核对银行系统内的数据、双人鉴定等方式判定该卡是伪造卡。通过询问了解到,李某加...
近日,威海市商业银行济南分行收到济南市公安局历城区分局送来的表扬信及锦旗,信中对威海市商业银行济南分行营业部在警银联动反电信网络诈骗案件中高效、专业的工作作风和认真负责、精益求精的工作态度表示充分的肯定赞赏。 4月1日,涉案账户开户人秦某到威海市商业银行济南分行营业部办理取现业务,经工作人员查询其账户信...
近年来,建行重庆市分行落细落实重庆市公安局、中国人民银行重庆市分行、国家金融监督管理总局重庆监管局关于加强反赌反诈工作的要求,多措并举开展反赌反诈工作,维护人民群众财产安全。近日,建行重庆璧山青杠支行就成功堵截了一起电信网络诈骗。 【事件经过】
2024年8月9日上午,客户罗某前来我行九堡支行柜面办理定期存款业务,客户称8月8日其孙女已将微信零钱内的资金提现至银行卡,经办柜员查询客户余额后,发现账户余额与客户描述不符,心生疑虑,立刻帮助客户查询流水,通过对比客户交易情况,发现存在人为删除的迹象,随即立即报告运营主管。经网点运营主管了解到后马上警觉,告知客...
近日,江南农村商业银行溧阳市杨庄支行成功堵截了一起电信诈骗案件,为客户避免了高达五万元的损失。 据了解,事发当天,一位老年客户急匆匆地来到杨庄支行,要求将其名下两张本金合计5万元的存单提前销户,转入尾号为5518借记卡上,客户显得十分紧张和焦虑,不停接听电话,准备立即按照电话指示进行操作。
近日,浦发银行武汉江岸支行成功拦截一起以高息吸引投资的典型诈骗案例。 2024年9月24日上午,浦发银行武汉江岸支行接待一位50多岁的中年客户王女士(化名),该女士表示需要办理银行卡调额转账业务。网点工作人员按照相关规定要求,第一时间询问王女士的大额转账用途,并对其近半年钱款来源进行了仔细核对。在核对过程中,该网...