【分析：】上述案例是众多商事交易的缩影，卖家通常是弱势地位，为了让买家购买更多货物，赚取利润通常不会做任何合规审查。在这个案例中，这个企业付出巨大代价，如果建立完备的下游合作商审查机制，识别下游客户的合规风险，便可以了解客户使用线材的目的，识别出骗取出口增值税的风险，终止高危业务。五、串通投标案 【...
在全国医疗反腐的大背景下，我们率先为公立医院提供全面合规建设服务，是全国医疗系统全面启动合规管理建设较早的案例，也是探索医疗机构合规管理体系建设的样本。在本项目中，星来律师团队不仅为该医院提供公立医院全面合规管理体系建设服务，同时还将协助菏泽医专附院通过ISO:37301合规管理体系认证，通过合规管理体系的...
检察机关办理侵犯知识产权犯罪案件,相关企业符合启动合规程序条件的,依法及时启动涉案企业合规整改程序。贯彻宽严相济刑事政策,对经合规整改合格的涉案企业和认罪认罚人员依法从宽处理。注重将追赃挽损、矛盾纠纷化解贯穿案件办理全过程,帮助...
案例一: 为加强对辖区实体企业网页广告的监管,塘桥分局聚焦企业广告发布中高频高发违法行为,积极开展行政合规指导工作.辖区内某家成立较早,发展规模较大的规上企业,是集研发,生产,销售,服务于一体的科技创新型企业.为避免企业网页运营过程发生违法事件,...
案例一：“加班侠”的合规转身。# 背景。咱们公司有个部门啊，以前那加班风气可不得了。项目一来，大家就跟打了鸡血似的，没日没夜地干。本来嘛，大家都是为了把活儿干好，这精神值得表扬。可时间一长，问题就出来了。有人身体熬不住，生病请假的越来越多；而且效率也没见得有多高，经常是加班到很晚，结果...
对于任何企业而言,遵守合规是确保企业可持续发展的基石,不合规可能会引发严重的法律和声誉风险。本文将探讨一些合规问题的典型案例,以帮助读者更好地了解合规的重要性,并提供解决问题的参考方案。 典型案例 案例一:数据隐私保护 在当前数字化时代,企业面临的数据隐私保护问题日益严峻。一家小型金融科技公司为了提高用户...
第二批企业合规典型案例一:上海J公司、朱某某假冒注册商标案 第二批企业合规典型案例五:深圳X公司走私普通货物案 第二批企业合规典型案例六:海南文昌市S公司、翁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案 第三批企业合规典型案例二:王某某泄露内幕信息、金某某内幕交易案 ...
最高检发布企业合规改革试点典型案例（一）案例一：污染环境案合规不起诉 （一）基本案情 江苏省张家港市L化机有限公司（以下简称L公司）系从事不锈钢产品研发和生产的省级高科技民营企业，张某甲、张某乙、陆某某分别系该公司的总经理、副总经理、行政主管。2018年下半年，L公司在未取得生态环境部门环境评价的情况下...