相关知识点: 试题来源: 解析 答:是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。反馈 收藏 ...
反洗钱的定义是什么? A. 指将非法所得的资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法所得的行为。 B. 指通过合法手段增加资金的行为。 C. 指银行对客户资金的监管行为。 D. 指政府对金融市场的调控行为。 相关知识点: 试题来源:
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏...
主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰,隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化. 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动.目前,常见的洗钱途径广泛涉及银行,保险,证券,房...
洗钱与反洗钱的定义 2022-12-02 财务犯罪 洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等...
反洗钱是指防止以各种方式隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收入的来源和性质的洗钱活动。目前,常见的洗钱方式广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分行依托反洗钱监管档案,结合日常监管,根据本办法评价法人金...
0反洗钱的概念解析 反洗钱，简而言之，就是防止犯罪所得及其收益通过一系列金融手段进行清洗，从而掩盖其非法来源。这一概念在《中华人民共和国刑法》第一百九十一条中得到了明确体现，该罪旨在打击掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。这些特定犯罪不仅包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等严重罪行，还...
《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法，制定的法规。2024年11月8日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订《中华人民共和国反洗钱法》的决定，自2025年1月1日起施行。修订信息 2006年10月31日，...
洗钱与反洗钱的定义 2022-05-13 财务犯罪 法律分析:洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...