协助查询、冻结和扣划是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。有权机关包括公安、国家安全机关、检察院、法院等14个机关和部门。金融机构应遵循依法协助、规范化协助、不损害客户合法权益的原则进行协助查询、冻结和扣划工作。法律依据包括《商业银行法》、《刑事诉讼法》等相关法...
一、协助查询 协助查询通常指的是有关机关(如法院、检察院、公安机关等)要求相关单位(如银行、证券公司等)协助提供有关人员的财产信息或其他相关信息。这种查询通常是为了调查取证或执行法律程序的需要。 二、冻结 冻结是指有关机关依法对涉案人员的财产进行限制性措施,禁止其转移、处分或使用。冻结的目的通常是为了防...
协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。A.客户同意B.营业机构依法协助C.营业机构告知客户后协助D.依法协助搜索 题目 协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。 A.客户同意B.营业机构依法协助C.营业机构告知客户后协助D.依法协助 答案 B 解析...
X协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()的原则A.依法合规B.为客户保密C.不损害客户合法权益D.控制风险搜索 题目 X协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()的原则 A.依法合规B.为客户保密C.不损害客户合法权益D.控制风险 答案 AC 解析收藏 反馈 分享
协助查询、冻结、扣划工作主要涉及对单位和个人存款的操作,这些操作必须遵循严格的法律规定。以下是对相关管理规定的详细解释: 一、查询、冻结、扣划的法律依据 《中华人民共和国商业银行法》第三十条规定,对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外;同时,也有权拒绝任何单位或者...
扣划程序:银行在接到法院的扣划裁定书、协助扣划存款通知书和生效法律文书副本后,应核实文书的真实性和合法性。确认无误后,银行应立即协助扣划被执行人的存款至指定账户。 综上所述,银行在协助司法执行查询、冻结、扣划时,必须严格遵循相关法律规定和程序,确保操作的合法性和规范性。同时,银行还应加强与司法机关...
网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务。A.柜面B.金融服务中心C.各类专线D.网上搜索 题目 网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务。 A.柜面B.金融服务中心C.各类专线D.网上 答案 C ...
第一条 为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为,根据《中华人民共和国商业银行法》及其它有关法律、行政法规的规定,制定本规定。 第二条 本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。
协助查询、冻结、扣划工作应遵循()的原则。A.依法合规、不损害客户合法权益B.专人负责、严格落实各项规章制度C.积极协助、依法核查、审慎扣划