协助查询、冻结和扣划是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。有权机关包括公安、国家安全机关、检察院、法院等14个机关和部门。金融机构应遵循依法协助、规范化协助、不损害客户合法权益的原则进行协助查询、冻结和扣划工作。法律依据包括《商业银行法》、《刑事诉讼法》等相关法...
一、协助查询 协助查询通常指的是有关机关(如法院、检察院、公安机关等)要求相关单位(如银行、证券公司等)协助提供有关人员的财产信息或其他相关信息。这种查询通常是为了调查取证或执行法律程序的需要。 二、冻结 冻结是指有关机关依法对涉案人员的财产进行限制性措施,禁止其转移、处分或使用。冻结的目的通常是为了防...
协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。A.客户同意B.营业机构依法协助C.营业机构告知客户后协助D.依法协助搜索 题目 协助查询、冻结和扣划是指()有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。 A.客户同意B.营业机构依法协助C.营业机构告知客户后协助D.依法协助 答案 B 解析...
协助查询是指信用社依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 协助扣划是指信用社依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。 协助冻结是指信用社依照法律的规定以及有权...
X协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()的原则A.依法合规B.为客户保密C.不损害客户合法权益D.控制风险搜索 题目 X协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()的原则 A.依法合规B.为客户保密C.不损害客户合法权益D.控制风险 答案 AC 解析收藏 反馈 分享
协助查询、冻结、扣划工作主要涉及到商业银行法以及相关法律法规对于单位及个人存款的操作规定。以下是根据现有法律依据提供的详细解答: 一、查询、冻结、扣划的法律依据 《中华人民共和国商业银行法》第三十条规定,对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询,但法律、行政法规另有规定的除外;同样有权拒绝任何单位...
百度试题 题目协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助()查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。 A. 人民法院 B. 公安机关 C. 人民检察院 D. 有权机关 相关知识点: 试题来源: 解析 D.有权机关 反馈 收藏
协助有权机关查询、冻结、扣划的程序() A. 手续合法完备,本级行主管行长同意,法律合规部门将《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》送交营业分支机构或相关部门具体执行
百度试题 题目协助查询、冻结和扣划工作应遵循( )原则。 A. 依法合规 B. 不损害客户合法权益 C. 不损害银行利益 D. 为客户保密 相关知识点: 试题来源: 解析反馈 收藏