银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据()第三十二条规定进行处理。A.《人民币银行结算账户管理办法》B.《企业银行结算账户管理办法》C.《中华人
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。 五万元以上二十万元以下,一万元以上五万元...
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金融机构与身份不明的客易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。 A.1万元以上5万元以下B.50万元以上500万元以下C.20万元以上50万元...
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据( )规定进行处理A.《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条B.《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条C.《中华人民共和国中国人
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。 A. 1万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 10万元以上20万元以下 D. 20万元以上...
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使洗钱后果发生的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。 A.
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中明确,行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。() ...
1客户身份识别中的禁止性要求是指,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者进行交易,不得为客户开立匿名或者假名账户。 2客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户 3客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客...
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以对其处以最高()的罚款。 A、20万元B、50万元C、200万元D、500万元 点击查看答案进入小程序搜题 你可能喜欢 关键成功因素法源自企业目标。 A.正确 B.错误 点击查看答案进入小程序搜题 平面正方形配合...