银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据()第三十二条规定进行处理。A.《人民币银行结算账户管理办法》B.《企业银行结算账户管理办法》C.《中华人
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。 五万元以上二十万元以下,一万元以上五万元...
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金融机构与身份不明的客易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。 A.1万元以上5万元以下B.50万元以上500万元以下C.20万元以上50万元...
刷刷题APP(shuashuati.com)是专业的大学生刷题搜题拍题答疑工具,刷刷题提供银行开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据( )规定进行处理A.《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条B.《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条C.《中华人民共和国中国人
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。 A. 1万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 10万元以上20万元以下 D. 20万元以上...
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处()罚款。 A一万元以上五万元以下 B五万元以上十万元以下 C十万元以上二十万元以下 D二十万元以上五十万元以下 正确答案 答案解析...
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,致使洗钱后果发生的,处( )罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。 A.
单项选择题与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。致使洗钱后果发生的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。A.五十万元以上五百万元以下 B.二十万元以上五十万元以下 C.一万元以上五万元以下 D.五万以上十五万以下...
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;A.由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B.情节严重的,处二十万