不法分子以“黑白户贷款”“不看征信”等为名联系受害人，发给受害人伪造证件，取得受害人信任。3 不法分子会要求受害人提供银行卡号、身份证等个人信息，声称需要通过“刷流水”证明自己的还款能力。4 不法分子会要求受害人多次转账，制造虚假的“流水记录”，最终以各种理由拒绝放款，并要求受害人继续转账，直至无法...
办贷款“刷流水”，其实是在“洗黑钱”！宣传征信有问题的“黑户”也可以办理贷款，还帮刷银行卡流水、请吃饭和按摩...2024年7月，南京雨花台区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉的一起案件中，被告人汪某某在面对这些贷款广告时，动起了歪心思，最终“人财两空”。事情还要从一条贷款广告说起。2024年6...
“您的银行卡流水不足，如需办理贷款，我们可以提供代刷流水服务。”期间，客服提出吴某名下的银行卡流水不足，日常消费信息不够，需要让对方“包装”一下才能放贷。“只需将银行卡和绑定的手机邮寄过来，剩下的你就不用管了，我们刷完流水后即可放款，且不收取任何额外费用，只在放款成功后扣除总金额的百分之三...
日前，责任区刑警一队在工作中发现一男子存在冒充银行工作人员，以帮客户办理贷款刷流水为由进行“跑分”洗钱的违法犯罪行为。 办案民警随即展开调查，发现该男子具有很强的反侦查意识，在作案时通过戴口罩、换乘交通工具等方式来逃避警方的调查，给案件的侦办带来了极大的困难。但是，办案民警并没有放弃，通过连续的循...
广大群众要牢记，“刷流水办理贷款”“不看征信办理贷款”等均不可信。银行卡、手机卡一旦流入诈骗分子手中，就会被用来实施犯罪。届时，你不仅无法获得贷款，还会涉嫌犯罪。办贷款要通过正规途径进行，在任何情况下都不要将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。记者 尹志丹 来源：河南法制报 ...
4月20日左右，其在一个打工找工作微信群看到一条微信好友转发的信息，称能为黑户和征信不好的人办理贷款，徐某某加对方微信并咨询办理贷款事宜，对方承诺只要徐某某提供银行卡和手机为其刷流水后，就可以办理贷款。5月3日徐某某在对方的指引下乘车来到许昌市，对方查看了徐某某的银行卡和征信后声称能为其办理贷款。...
随着打击治理电信诈骗力度加大，不少不法分子把目标转向了对公账户，以贷款等名义诱导企业参与到电信诈骗活动中。湖北省武汉市江汉区人民法院以案释法，告诫大家认清身边的刷流水套路，谨防成为犯罪分子的帮凶。企业亟需贷款求助中介，中介联系“上线”拿企业对公账户“投标”，对公账户流入资金900万余元，一套流程下来，...
1.广大客户切勿相信“刷流水”、“包装流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的骗局，切勿轻易相信第三方平台发布的贷款广告，请通过正规途径办理贷款业务。2.网上骗局多，请勿轻信陌生人说辞，更不能帮助他人收款、转账，这极有可能会无意间成为电信诈骗犯罪分子的帮凶。3.请保管好身份证、银行卡、手机银行密码、网银及...
“包装流水”即可轻松放款 急于申请贷款的你 如果一旦心动，很可能掉入“洗钱”陷阱 沦为电诈帮凶 近日，永定法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，男子为办理网络贷款刷流水，帮助犯罪分子取现，沦为电诈帮凶，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。案件回顾 2024年6月，被告人马某某因需要贷款，在短视频平台看到帮助...
2023年4月,李某由于缺钱,在微信群内遇见黑户贷款中介“阿成”,便向其询问贷款事宜。“阿成”以其银行卡流水不够、不能贷款为由,叫靳某提供银行卡刷流水,并承诺只要靳某提供银行卡刷流水,就支付600元的好处费给靳某。随后,靳某便向“阿成”提供了一张银行卡和...