经查， 该团伙长期以办理贷款，以“刷流水”包装账户为由，拿着对方提供的银行账号进行洗钱，同时，团伙内部分工明确，有专门拓展业务发展所谓办贷款，有专门上门伪装“包装流水”，也有人专门就近取款。一些急需贷款的人将银行卡等交给对方操作，短短几天甚至几个小时之内，就会有大额违法资金从银行卡转入转出，达到“...
在网上看到低息贷款广告，通过QQ和对方联系。对方告知，要想贷款必须提高银行流水。在与张某达成协议后，...
通过刷流水来办理贷款其实只是骗子洗钱的借口 当心被骗子利用沦为犯罪的“工具人” 真实案例 郑某,因急需用钱,在手机上看到一个可以提供贷款广告,郑某点击进去并填写了个人信息,随后就有一位“工作人员”打电话给他并加其微信,在“工作人员”的引导...
刷流水办贷款是假的。刷流水指的是通过人为制造一系列的银行转账操作，来增加个人或企业银行账户的交易流水记录。有些人误以为这样能提高信用评级，进而更容易办理贷款。但实际上，这种做法是无效且违法的。银行和其他金融机构在审批贷款时，会综合考虑申请人的征信记录、收入稳定性、还款能力等多方面因素。...
果不其然,在杨某提交完个人信息后,贷款并没有如期到账。“经理”告知杨某,其名下该银行账户内交易流水不足,贷款审批有困难。杨某随即咨询“经理”该如何处理。“经理”的答复是,“刷流水”。“刷流水”的操作方式是,在收到银行动态密码的第一时间,将该密码...
你好，我是王律师，专业刑事律师。你描述的情况属于通过使用你的账户进行转移犯罪资金，建议不要轻信，可...
最近看到不少中介都在刷转贷业务,说是可以帮你把5.8的房贷利率降为3点几,100万的贷款,利息能省好几十万,这简直就是天大的馅饼呀,真有中介说那么好吗? 房贷转贷不是将你5.8的利率直接转为3点几,而是通过经营贷替换掉你的房贷,那这里面就有一些猫腻了。 一、大部分人没有经营企业,你其实是没资格做这个经营...