《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的(500万+...
《刑法》第一百九十一条 洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上...
根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条【洗钱罪】规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,()罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 A.并处或者单处B.并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下C.并处或者单处洗钱...
突出表现在:刑法第一百九十一条第一款第(一)至(四)项规定主要是针对通过银行类金融机构实施的洗钱行为,同时考虑到刑法第一百九十一条是作为破坏金融管理秩序罪来规定的,实践部门对于非通过银行类金融机构特别是通过金融机构以外的其他途径进行的转换、转移、掩饰、隐瞒行为是否可以通过本条第(五)项关于“以其他方法掩饰...
反洗钱法律知识 一,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条将明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯 罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪的所 得及其产生的收益,为掩饰其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪. 二,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的罚则规定如下:没收实施...
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的,情节严重的,可处()。 A、五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数...
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱的上游犯罪包括()。A.毒品犯罪B.金融诈骗罪C.贪污贿赂犯罪D.破坏金融管理秩序罪E.恐怖活动犯罪
《刑法》第一百九十一条规定:【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的(),没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的...
百度试题 结果1 题目《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,以下行为是洗钱罪的具体行为。 ( ) A. 协助将资金汇往境外的 B. 提供资金账户的 C. 提供藏匿场所或运输服务的 D. 提供虚假票证的 相关知识点: 试题来源: 解析 AB 反馈 收藏