明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。 具有下列情形之一的,...
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;...
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条主要涉及洗钱罪的处罚规定。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为的,将受到法律的制裁,包括没收违法...
中华人民共和国刑法第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额...
所属专辑:中华人民共和国刑法 喜欢下载分享 声音简介第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者...
在刑法第一百九十一条中,提到了“有效催收”。所谓有效催收,是指债务人在催收过程中,通过合法的方式,使得债务得到及时、有效的催收。 有效催收的方式包括但不限于以下几种: 1. 采用催收函、催收、催收短信等方式催收债务; 2. 采用诉讼等方式催收债务;
根据【中华人民共和国刑法】第一百九十一条【洗钱罪】规定,处5年以下有期徒刑,并处罚金。如果说拒不配合,情节严重的要处5年以上10年以下有期徒刑,处洗钱数额5%以上至20%以下的罚金,洗钱的这类犯罪选择销售黄金珠宝贵金属行业为首要对象,因交易额大,货值高,体积小变现快等便利条件,所以大多数商家明知钱款来历不...
第一百九十二条 集资诈骗罪 572022-11 2 第一百九十一条 洗钱罪 792022-11 3 第一百九十条 逃汇罪 612022-11 4 第一百八十九条 对违法票据承兑、付款、保证罪 472022-11 5 第一百八十八条 违规出具金融票证罪 522022-11 6 第一百八十七条 吸收客户资金不入账罪 692022-11 7 第一百八十六条 违法发放贷款...
《中华人民共和国刑法修正案(六)》规定,将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列()行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有...