“伪私募”非法集资78.81亿余元 2015年11月至2020年6月，中某中基供应链集团有限公司（以下简称“中某中基集团”）及其直接负责的主管人员孟某、岑某、庄某，通过实际控制的上海檀某资产管理有限公司（以下简称“檀某公司”）、上海洲某资产管理有限公司（以下简称“洲某公司”）、深圳市辉某产业服务集团有限公司（...
5件典型案例涵盖了非法集资犯罪和私募基金管理人侵害投资人利益的挪用、侵占、商业贿赂犯罪等私募基金领域常见多发犯罪。以“苏某明等人非法吸收公众存款案件”为例，2016年7月至2018年7月，苏某明以弘某财富公司、弘某基金公司作为私募基金管理人，先后成立深圳弘某天成添富投资企业、深圳弘某汇富贰号投资企业等有限合...
11月8日，证监会主席易会满在2023金融街论坛年会上表示，加强部际联动、央地协作，依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，消除监管空白和盲区。证监会将和市场相关方，加强沟通交流，共同坚守专业、理性、协同、法治，维护良好市场生态。全文如下...
私募基金在服务实体经济、支持创新创业等方面发挥着重要作用。然而近年来，逐渐增多的“伪私募”假借私募基金之名，行非法集资之实。张业强等人非法集资案就是这样一起案件。据江苏省南京市人民检察院翁良勇介绍，从2012年起，张业强等人以实际控制的国盈基金管理公司名义，先后取得私募股权、私募证券投资基金管理人资格，...
以大莫律师团队所办理过的“伪私募基金“的非法集资案件中，募资公司通过各种形式的宣传，以员工对身边亲友进行“杀熟”为手段，蒙骗投资人把投资款支付到自然人账户或者是涉案的公司账户，接着把募资过来的资金转移到通道账户，再通过通道账户转移到洗钱的公司账户或自然人账户，造成了投资人巨额损失。02 投资人不具有...
面对资金缺口,由某某继续编造各种理由四处寻找资金,企图填补窟窿,喘过气后继续伪私募的骗局。在经人介绍认识俞某某后,由某某一边美化现状,声称自己管理着多只备案私募基金,实力强大,骗取余某某信任,向其借款;一边夸下海口,谎称有数亿合作资金...
“伪央企”、“伪私募产品”，竟然能够非法集资近80亿元，造成1400余名投资者实际损失38.22亿元，人均损失260万。 这起“围猎”高净值人群的非法集资案是到底如何发生的呢？ 11月30日，上海一中法院对该案件进行了一审公开宣判，揭开了“伪央企”中铁中基供应链集团有限公司（以下简称“中铁中基集团”）及主犯孟晨、...
近年来，涉私募基金领域的犯罪频现，他们披着看似合法的外衣，实则是非法集资的圈套，别被坑！！！今天是3·15国际消费者权益日 检察官为金融消费者 带来了一份 专属定制避坑指南 为您守护钱袋子 点击图片 一起“打假”点击图片 一起“打假”点击图片 一起“打假”点击图片 一起“打假”点击图片 一起“打假”...
继上月针对“伪私募”整治做出最新表态后,监管部门迅速采取了行动。 近日,中国证券投资基金业协会发布《关于加强经营异常机构自律管理相关事项的通知》(下称《通知》),明确私募基金管理人被列入经营异常机构的七类情形及相应自律管理措施。 其中,超12个月无在管产品的需要出具专项法律意见书,并申请备案首只私募,且需...
证监会主席易会满11月8日在2023金融街论坛年会上表示，加强部际联动、央地协作，依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，消除监管空白和盲区。证监会将和市场相关方，加强沟通交流，共同坚守专业、理性、协同、法治，维护良好市场生态。（澎湃）国...